8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Если на данный момент под рукой только паспорт?

Здравствуйте. Могу ли я снять деньги со счета ооо. Если на данный момент под рукой только паспорт?

, Камран, г. Москва
Артур Апхудов
Артур Апхудов
Юрист, г. Санкт-Петербург

Камран добрый вечер!

С Вас потребует ещё доверенность, если вы действуете от имени организации и в Вашей доверенности это предусмотрено (право на снятие со счета организации).

Если Вы генеральный директор, и вам разрешено снимать средства со счёта (уставом), то Вы должны будете представить хотя бы выписку из ЕГРЮЛ

Обосновании законом:

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.

Что есть идентификация?

Идентификация — совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

А для этого банка затребует следующее:

наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом. (Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)
Учитывая, что одним из критериев, определяющих необходимость идентификации представителя клиента, является осуществление операции с денежными средствами, полагаем, что если полномочия лиц, указанных в пунктах б), в) и г) вопроса (лиц, которым предоставлены права по снятию/зачислению денежных средств со/на счета юридического лица, передаче в банк расчетных документов или распоряжений на осуществление операций/сделок по счету клиента, то есть права на совершение действий, в результате которых в дальнейшем будут совершаться операции по счету клиента — юридического лица), подтверждены, в том числе, доверенностью или договором, либо физическое лицо является единоличным исполнительным органом юридического лица, таких лиц, в целях Федерального закона, следует считать представителями клиента.(<Письмо> Банка России от 17.03.2011 N 12-1-5/382
«О применении Федерального закона N 115-ФЗ»)

Для чего это все?

Чтобы бороться с преступностью по отмыванию денежных средств.

Поэтому, Вам для того, чтобы снять денежные средства со счета нужно иметь не только паспорт, но и вышеназванные документы

0
0
0
0
Дата обновления страницы 05.03.2022