Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
А также что означает вот это регулирование?
У меня вопрос по поводу закона № 115-ФЗ — о противодействии отмыванию денег и терроризму.
В 2021 году были приняты поправки или дополнения, не знаю как правильно.
Вообщем, там сказано, что подозрительными считаются операции
«Большие объемы списаний и зачислений — более 100 000 Р в день или 1 000 000 Р в месяц.»
Это на выбор или как?
Например в течении месяца есть зачисления на счёт физ лица например 80-90 тысяч каждый день / через день.
И они превысили миллион , это считается подозрительной операцией у физического лица? Или же не больше 100 тысяч рублей в день и миллиона в месяц?
А также что означает вот это регулирование?
«У разных клиентов-физлиц совпадает информация об устройстве для интернет-банка.»
в этом же законе.
Доброго времени Богдан.
Все это направлено для двух целей — борьбы с терроризмом и мошенниками. Операции ставятся на контроль, анализируются службами и принимаются меры.
Если вы не террорист и не мошенник, не беспокойтесь.
Нормы Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) ежегодно корректируются. Только в 2020 году было принято 9 нормативных правовых актов, вносящих изменения в его отдельные статьи. Причем срок начала действия большинства принятых в прошлом году поправок датируется январем 2021 года. Некоторые из них вступили в силу с начала месяца, другие – с 10 января, а остальные начнут действовать с 30 января. Самым масштабным в плане поправок можно признать Федеральный…