Как вообще стоит поступить в этой ситуации?
Для начала опишу ситуацию
Познакомился я с Данилом. Он рассказал, что есть способ заработать. Было это так:
Оформляешь на себя ип, и получаешь за это 10к/мес. Деятельность компании естественно только на бумаге. Ип регистрировалось удаленно - делал это так же Даниил от лица людей которые соглашались на это предложение. Он уверял что все налоги будут оплачены (что по началу так и было). После, открывались счета в банках с выпуском бизнес карт и покупалась симка на паспорт того, кто открывал предприятие. Потом (спустя несколько месяцев) это ип ликвидировалось с уплатой необходимых налогов.
Спустя какое то время, мое ип было ликвидировано с частичной уплатой налога (остальное я заплатил сам - через несколько месяцев, когда мы уже не общались). Он выдвинул мне предложение: мол, у тебя видишь, все нормально, приводи людей делать тоже самое и будешь получать за каждого так же 10 в месяц. В мои задачи входило следующее:
Находить людей, предлагать им этот способ заработка (объясняя это тем что мы работаем с крупными компаниями и все эти мелкие компании которые мы делаем на тех кто с нами работает - для перераспределения налогов на дочерние компании)
После того как был получен положительный ответ от человека, ехать с ним делать сканы паспорта и покупать кнопочный телефон с сим картой на его паспорт.
Следующий этап занимал около 3 недель пока создавалась компания.
После я должен связаться с человеком и сконнектить его с водителем, который возил его по банкам для открытия расчетных счетов и получения бизнес карт. Водитель объяснял человеку что нужно говорить в банке когда задают вопросы по типу «для чего вы хотите открыть счёт»
И последней моей обязанностью было поддержание связи с человеком на протяжении того времени пока его ип работает и закрывается. Так же я занимался переводом им их зп (10к/мес каждому) со своей личной карты. Их зп я получал от Данила зачастую наличкой, иногда переводами с его личной карты. (Карта на которую я получал от него деньги давно заблокирована, но в сбер банке история сохранилась).
В последствии я получал деньги так же за открытие ими расчетных счетов (часть из которых я переводил самим людям которые открывали) - за каждый банк была фиксированная сумма. Как я уже говорил часть моих налогов при ликвидации моей компании было оплачено, часть я оплатил сам. С большинством людей которым пришли налоги (всем разные суммы), как я понял все оплатили или они сделали это сами. Не знаю что там и как, я сменил все соц сети (соответственно переписок у меня нет) и номер телефона. Ситуация следующая:
Одной девушке с которой я работал пришёл налог, и она смогла отыскать меня во ВКонтакте. Она мне пишет, что я должен оплатить налог который ей пришёл, или она напишет заявление в полицию (предоставить мою с ней переписку, и так далее). Она написала не только мне, но и Данилу, но тот сказал что отвечать должен я, так как курировал их соответственно тоже я, и заблокировал её.
Из этого вытекают следующие вопросы: Если она напишет заявление и меня вызовут на допрос, что нужно говорить?
Грозит ли мне какое то уголовное наказание за действия описанные выше?
Как вообще стоит поступить в этой ситуации?
