Ликвидация ООО

Здравствуйте, Александр !

Согласно п. 1 ст. 845
ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять
поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства,
выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со
счета и проведении других операций по счету. Из положений п. п. 1,
4 ст. 859
ГК РФ следует, что договор банковского счета расторгается по заявлению клиента
в любое время, при этом такое расторжение является основанием закрытия счета
клиента.

Согласно ст. 13
Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской
деятельности! осуществление банковских операций производится только на
основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом N
395-1. При этом осуществление юридическим лицом банковских операций без
лицензии влечет за собой взыскание с такого юридического лица всей суммы,
полученной в результате осуществления данных операций, а также взыскание штрафа
в двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет.

Перечень банковских
операций имеется в ст. 5
Закона N 395-1. Данный перечень является закрытым, при этом в п. 3 ч. 1 названной
статьи к банковским операциям отнесены лишь открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических лиц.

В связи с этим,
закрытие банковского счета не является банковской операцией, а значит,
осуществление данной операции банком возможно даже после отзыва лицензии. Судебная
практика также это подтверждает (Постановление
ФАС Московского округа от 14.08.2006 N КГ-А40/7271-06).

В случае, если у
Вас на счету есть денежные средства в момент подачи заявления о закрытии счета,
то согласно п. 3 ст. 859
ГК РФ остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию
перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения
соответствующего письменного заявления клиента.

Указанные действия
должны быть совершены банком даже в том случае, если у него отозвана лицензия
на осуществление банковских операций, поскольку в данном случае перечисление
либо выдача денежных средств не являются самостоятельной банковской операцией,
а производятся в рамках закрытия счета, которое, как уже было сказано выше, не
является банковской операцией.

Так что советую попробовать начать с претензии банку перевести средства на другой счет или их выдать, и обращения с иском в суд.

Александр, здравствуйте!

А я предлагаю Вам третий вариант — доброволньо и самостоятельно ликвидировать ООО. Я Вам прикладываю порядок действий, Вы можете на него ориентироваться или писать мне.

Насколько я понимаю существуют различные варианты ликвидации и банкротства.

Из которых в данный момент рассматриваю:

1.Ликвидация путем смены директора и учредителя в другой регион. 

2.Принудительное банкротство со стороны Заказчика или ФНС. 

Вопрос:

Какой из вариантов ликвидации или банкротства на текущий момент оптимальный по соотношению цена, риски, трата сил на процедуру.

Прошу ответить юристов имеющих практический опыт в данных вопросах.

Самый простой, дешевый и быстрый вариант указан Вами в пункте 1. В этом случае Вы платите только за услуги компании, которая будет заниматься сменой участника и переводом в другой регион: обычно 50-80 000 руб. (по МСК).

Принудительное банкротство — процедура ОЧЕНЬ долгая и затратная, происходит в судебном порядке. Оплачивается работа арбитражного управляющего за счет средств банкрота (если е него денег нет, за счет средств заявителя). Никто, понимая, что у вас нет ликвидности, заниматься вашим принудительным банкротством не будет, т.к. себе дороже.

Добровольная ликвидация также не поможет, т.к. баланс Вашего ООО отрицательный, дефицитный. В итоге ликвидация перерастет в банкротство по Вашему заявлению и за ваш счет.

Сейчас я вообще не советую заниматься ликвидацией, т.к. это впоследствии может обернуться против вас подозрением в мошенничестве: получили денежные средства от клиента и продали компанию.Потерпевший особо интересоваться куда пропали деньги не будет — напишет заявление в полицию, потом придется это доказывать уже следователю.

Сейчас Вам необходимо попытаться получить денежные средства из банка, а покупателя уведомить в письменном виде о проблемах с его  предоплатой. Пусть судится с Вами, это вам даже на руку. Потом пусть сам вас и банкротит.

Я бы советовал для начала направить в банк требование о возврате денежных средств, но не продавать компанию.

Здравствуйте, Александр!

Ликвидация ООО, кроме норм ГК, указанных коллегами, регулируется также ст. 57 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которой ООО может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований закона об ООО и устава ООО. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

Ликвидация  общества влечет его прекращение прав и обязанностей.

Решение общего собрания участников ООО о добровольной ликвидации и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров (наблюдательного совета), если они есть, или исполнительного органа, или участника общества.

С начала назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.

Имущество общества при ликвидации распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества. В первую очередь — выплоата участникам общества по не выплаченной части прибыли; во вторую — между членами общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.  

Здравствуйте, Александр! 

Так называемая «ликвидация путем смены директора и учредителя в другой регион», конечно, произойдет быстрее. Цены могут разниться в зависимости от региона. Но надо иметь в виду, что как таковой ликвидации юридического лица  в этом случае не происходит. Вы просто выходите из состава общества, предварительно введя туда второго участника. Который после Вашего выхода становится единственным учредителем и назначается директором. Проводится данная процедура, как правило, в два этапа, по времени занимает 2-3 недели с учетом подготовки документов и регистрации изменений в ИФНС. 

Риск следующий: 

Статья 173.1 УК РФ Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица,путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Процедура банкротства же, инициированная в соответствии с Законом о банкротстве, занимает гораздо более продолжительный период времени, от полугода. Но финансируется, как правило, за счет кредитора. При этом риск заключается только в том, что были совершены виновные действия, влекущие неспособность удовлетворить требования кредиторов, а также определяющим фактором является размер ущерба в результате таких действий. 

Статья 196 УК РФ Преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

Если Вы, как руководитель и учредитель юридического лица, таких действий не совершали и не предпринимали, то риск такой ответственности отсутствует. 

Опять же следует иметь в виду, что первый вариант — это не ликвидация юридического лица в юридическом смысле этого термина. А банкротство — это именно ликвидация юридического лица, в результате юридическое лицо прекращает свое существование в принципе. 

Здравствуйте, Александр!

1. Ликвидировать ООО — значит будет прекращена деятельность ООО и само ООО как юр лицо (исключается из реестра). Ликивдировать путем смены директора или учредителя в другой регион  - понятия мне не известны, да и другим юристам тоже думаю. Тут можно либо ликвидировать, либо сменить директора либо сменить директора либо изменить юр адрес ООО. То есть 4 отдельных действия.

2. Банкротство нецелесобразно в данном случае, так как процедура довольно долгая и затратная.

Ликвидировать ООО с «повисшими средствами», вы не сможете, поскольку ликвидационный баланс должен быть нулевой.

Согласно ч.5 ст.63 ГК РФ После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Согласно ч.2 ст.3 ФЗ о банкротстве  Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Согласно ч.1 ст.9 ФЗ о банкротстве Руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; органом, уполномоченным собственником имущества должника — унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника; должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.

Соглашусь с Котовым Виктором, нужно требовать деньги от банка путем направления соответствующей претензии-требования.

Желаю удачи!

Все серые схемы «ликвидации» несут в себе определенные риски. Вбейте в любом поисковике запрос «риски серых схем ликвидации» и почитайте. В интернете полным полно статей на эту тему.

Единственная нормальная ликвидация ООО с долгами это банкротство. 

Практический совет такой: ищите арбитражного управляющего и договаривайтесь о стоимости банкротства. Учитывая, что предприятия небольшое, как я понимаю, ищите начинающего арбитражного управляющего, которому необходимо набить руку и получить опыт.

Налоговики и кредиторы не будут вас банкротить. Может быть подадут заявление, но как только получат уведомление от арбитражного управляющего о том, что активов нет, то сразу откажутся от оплаты дальнейших процедур.