Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Банк тиньков требует, чтобы я показал ему все документы показывающие от куда приходят деньги
Банк тиньков требует, чтобы я показал ему все документы показывающие от куда приходят деньги. я подробно могу показать скрины диалога с поддержкой. Мне нужно помощь в то м чтобы как то даказать чтобы мой счет не заблокали. Нужно общаться с юристом на едине. напишите мне тG ponchik_m
- photo_2022-06-30_12-54-40.jpg
- photo_2022-06-30_12-54-41.jpg
- photo_2022-06-30_12-54-41 (2).jpg
Добрый день.
Запрашивая документы и пояснения банк поступает в полном соответствии с требованиями статей 6 и 7 115-ФЗ Вы же в соответствии со статьей 7 указанного закона обязаны представить пояснения и запрошенные имеющиеся документы.
Дать какие то конкретные рекомендации возможно лишь после анализа требования банка, Ваших транзаций и пояснений что Вы уже дали, и это возможно лишь в рамках полноценной услуги в чате.
Сейчас же можно сказать лишь одно — Вы должны в рамках статьи 7 115-ФЗ предоставить запрашиваемые банком пояснения и документы. При этом обжаловать действия банка возможно либо в межведомственную комиссию при ЦБ, либо в суд.
Так же не советую закрывать счет при наличии запроса по 115-ФЗ, поскольку будете занесены в «черные списки » ЦБ доступные всем кредитным учреждениям, что вызовет вопросы с другими банками.
Все остальные моменты, в том числе стратегия поведения с банком и схемы легализации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев