8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Можно ли использовать личную банковскую карту члена организации назначенного ответственным за сбор средств с дальнейшем перечислением собранных средств на расчетный счет организации

Некоммерческая общественная организация в соответствии с уставной деятельностью собирает вступительные взносы с физических лиц (членов организации и взносы с участников проводимых соревнований). Можно ли использовать личную банковскую карту члена организации назначенного ответственным за сбор средств с дальнейшем перечислением собранных средств на расчетный счет организации.

, Альбина, г. Саранск
Артем Троянов
Артем Троянов
Юрист, г. Ставрополь
рейтинг 8.3

Здравствуйте! Альбина, законом данные сборы не запрещены, если делать разовый сбор на карту, то проблем возникнуть не должно. Вообще законом собирать на карту не запрещено, но могут быть определенные риски связанные с тем, что налоговая может предъявить претензии, в плане того, что деньги получены как доход и попытается заставить платить НДФЛ 13%. Однако Вы всегда можете предоставить пояснения. 

Также есть риски  и по ФЗ о легализации денег. Банки ссылаются на нормы Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ и рекомендации Банка России. Часто банковские служащие требуют представить в банк для разблокировки карты большое количество документов.

Поэтому однозначно ответить нельзя. Если планируете проводить сбор, пусть направляющие Вам средства в назначении платежа указывают, что это взносы на определенные цели.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
В результате на карту поступает заработная плата, но практически сразу списывается, оставляя отцу минимальную сумму для проживания (или менее того)
Мой отец является должником по исполнительному производству, возбужденному в связи с долгом за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). На его основную зарплатную банковскую карту судебным приставом-исполнителем наложен арест (регулярное списание средств в счет погашения задолженности). В результате на карту поступает заработная плата, но практически сразу списывается, оставляя отцу минимальную сумму для проживания (или менее того). Действия, которые мы рассматриваем: В целях сохранения хотя бы части дохода для текущего проживания, мы рассматриваем вариант изменения реквизитов для получения заработной платы. Отец планирует обратиться к работодателю с заявлением о перечислении его зарплаты на банковскую карту третьего лица (меня, его дочери). Я не зарегистрирована и не проживаю в квартире, за которую образовался долг, и не являюсь стороной исполнительного производства
, вопрос №4851584, Ekaterina, г. Санкт-Петербург
Гражданское право
В случае одобрения, не заставят ли вернуть выплаты, потому что доход увеличился до подачи заявления, но еще не вошел в расчетный период?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мне назначено единое пособие до 31.03.2026г. 01.03.2026г планирую переподавать, но с 01.02.2026г муж открыл ип и доход увеличился. В случае одобрения, не заставят ли вернуть выплаты, потому что доход увеличился до подачи заявления, но еще не вошел в расчетный период?
, вопрос №4851569, Екатерина, г. Ноябрьск
Предпринимательское право
Создать партнерский договор между ИП, подбор объекта для клиента, перечисление дохода с одного счета на другой, поиск клиентов, общая реклама
Здравствуйте! Создать партнерский договор между ИП, подбор объекта для клиента, перечисление дохода с одного счета на другой, поиск клиентов, общая реклама. Что необходимо и какие риски?
, вопрос №4851398, Елена, г. Хабаровск
Предпринимательское право
Как вернуть денежные средства?
Ошибочно перечислили деньги физическому лицу на карту. Расчетный счет у физического лица арестован. Как вернуть денежные средства?
, вопрос №4851352, Наталья, г. Москва
1150 ₽
Недвижимость
3 Чтобы обосновать мои накопления, достаточно ли справки НДФЛ за 2 года?
Добрый день! Вводные: 1. У меня есть цель купить квартиру, но денег не хватает; 2. У меня есть прекрасные родственники: родные бабушка и сестра, которые готовы мне помочь. 3. У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП снимаю ее в наличку (другого варианта банк не дает). 4. За последние несколько лет я отложил определенную сумму денег в наличных. Как я уже написал ранее, примерно год назад мне прилетел 115-ФЗ за покупку на авито, и все это время я мучаюсь с этим. Я боюсь, что возникнут проблемы с обоснованием происхождения средств при совершении сделки (покупка квартиры) и прошу помощи в том, что мне нужно сделать, чтобы оформить все максимально официально и иметь железобетонные доказательства. И так, я работаю в IT компании, ЗП - 350т.р уже в течении 2+ лет. Квартира стоит 20млн У меня наличными накопилось 10 млн. Скоро у меня день рождения, и (!) бабушка обещает мне подарить 5млн наличных денег (картами никогда не пользовалась) (!) Сестра - готова перевести 2млн со счетов/вклада (!) остаток денег (3млн) планирую взять в долг ВОПРОСЫ: 1) как правильно оформить получение денег от бабушки, чтобы это было обоснованием происхождения средств на счету? 2) нужно ли как то дополнительно оформлять перевод со счета на счет от Сестры ко мне? 3) Чтобы обосновать мои накопления, достаточно ли справки НДФЛ за 2 года? 4) Могут ли возникнуть проблемы с остатоком, который я планирую взять в долг, с учетом подтверждения остальной суммы? приложите, пожалуйста формы/документы, которые нужно заполнить/заверить для каждого из вопросов, где они нужны. Заранее спасибо.
, вопрос №4850572, Влад, г. Москва
Дата обновления страницы 04.07.2022