Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Я хотел вывести средств с interektivbrokers мне звонит человек представился Росфиннадзор задаёт всякие вопросы по
Я хотел вывести средств с interektivbrokers мне звонит человек представился Росфиннадзор задаёт всякие вопросы по поводу моего вывода и говорит мне что я провалил провалил мориторинг и мне нужна справка о легализации денежных средств а она у стоит 64 т до поступления счёт на мою банковскую карту могут ли они приостанить вывод средств
, Билал, г. Ставрополь
Медведев Владимир
Здравствуйте!
Это мошенники.
Росфиннадзор упразднен указом Президента в 2016 году.
Да и в любом случае, госорган не стал бы требовать платную справку, и сразу предлагать вам ее оплатить.
Сейчас мониторинг в целях противодействия легализации преступных доходов осуществляют банки, они вправе приостанавливать сомнительные операции и требовать документы, подтверждающие основания таких операций.