Какие шаги мне следует выполнить чтобы взыскать с контрагента деньги

Question

Здравствуйте. В декабре 2021 г продал сельскохозяйственных животных с рассрочкой платежа. Контрагент брал животных для племянника у которого есть статус КФХ, все ветеринарные документы оформлялись через систему меркурий на данное КФХ, а договор заключали на фирму контрагента. Было заключено 2 Договора, Контрагент внёс предоплату в размере 200000 тысяч, отгрузили животных, и к сроку полной оплаты по договору у контрагента (с его слов) начались финансовые проблемы. На словах договорились ещё о продлении отсрочки, к сроку оплаты очередные просьбы о отсрочки платежа. Контрагент не прячется, на телефонные звонки отвечает, ведёт активную переписку со мной. В ходе переговоров и переписки выяснилось что контрагент для заключения договора при покупке сельхоз животных предоставил реквизиты и печать, компании не принадлежащей ему. Есть копия паспорта контрагента, паспорт гражданина Армении , но я точна знаю что он проживает в Свердловской области, Так же есть реквизиты племянника в системе Меркурий. Подскажите, при всех моих ошибках при заключении договора, юридически я смогу взыскать с контрагента не оплаченную сумму. Какие шаги мне следует выполнить чтобы взыскать с контрагента деньги.

Павел Попов · Answer

Виктор, здравствуйте! Мошенники после получения денег обычно теряются и не контактируют. У вас интересный случай. Может и честный человек, коль продолжает общаться. Оформил не так. Но по факту, контрагент для заключения договора при покупке сельхоз животных предоставил реквизиты и печать, компании не принадлежащей ему Согласно УК РФ Статья 327. " Подделка, изготовление или оборот поддельных документов , государственных наград, штампов, печатей или бланков", уголовно наказуемое деяние : Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях или сбыт поддельных штампов, печатей или бланков http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/eb1160e707f86680589d651351beda77dbbde1f5/ юридически я смогу взыскать с контрагента не оплаченную сумму. Какие шаги мне следует выполнить чтобы взыскать с контрагента деньги. Имеет смысл написать официальную претензию настоящему контрагенту о доплате не оплаченной суммы. В случае не доплаты, подать заявление в полицию, согласно ст. 144 УПК РФ. Реальное лицо должны установить. После чего, в рамках уголовного дела подать гражданский иск о взыскании не оплаченной суммы. С уважением.

Дмитрий Ненашев · Answer

Здравствуйте, Виктор, В ходе переговоров и переписки выяснилось что контрагент для заключения договора при покупке сельхоз животных предоставил реквизиты и печать, компании не принадлежащей ему А какая компания? По договорам (№№ 5 и 6) покупателем является ИП Маркосян С.Р., т.е. физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Получатель товара по остальным документам (по актам и т/н) — тоже этот ИП. Дело в том, что если то лицо, которого Вы называете контрагентом — не Маркосян С.Р., то возможен вариант, что это лицо действовало по поручению ИП Маркосяна на основании агентского договора (предположу) и доверенности. В соответствии со ст. 1005 ГК РФ, по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала . http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/16b93ff7ea7de7dab0724c646d4654ce75554780/ То есть, при наличии соответствующего договора Ваш контрагент был вправе заключить договор не от своего имени, а от имени принципала (ИП Маркосян С.Р.). Если Ваш контрагент был представителем ИП Маркосяна — то не вижу смысла обращаться в полицию (допустим, по факту мошенничества). Велика вероятность отказа в возбуждении уголовного дела, поскольку — имеют место гражданско-правовые отношения. Ваш вопрос следует решать в порядке гражданского судопроизводства. В Ваших договорах претензионный порядок не определен, поэтому следует руководствоваться ч. 5 ст. 4 АПК РФ: 5. Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров , других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования) , если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором. www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/4d77fceae32b76a1cc26db3a1c64857d59045fdc/ то есть, направляете ИП Маркосян С.Р. претензию с требованием оплаты задолженности. Странные договора. В них предусмотрена неустойка (пени) для Вас за просрочку передачи животных, а для покупателя за просрочку оплаты нет никакой неустойки вообще. Поэтому в претензии дополнительно указываете требование об уплате процентов за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ). Через 30 календарный дней после отправления претензии, если задолженность не будет погашена — обращаетесь в суд по месту жительства ответчика с иском о взыскании долга (Арбитражный суд Свердловской области). Подать иск м. дистанционно, при этом, если цена иска не будет превышать 800 000 рублей, возможно его рассмотрение в порядке упрошенного производства (без вызова сторон). Если нужна помощь в подготовке документов — обращайтесь ко мне в чат (сообщение юристу). Желаю удачи,

Дмитрий Квон · Answer

Здравствуйте! 1. Учитывая, что вы указали, что он «предоставил реквизиты и печать, компании не принадлежащей ему», т.е. он не является ни ИП Маркосяном С.Р., ни главой КФХ Погосяном Г. О. Это важный момент, поскольку высока вероятность признания договора незаключенным. В этом случае могут быть требования ст. 154, 160, 432, 434 ГК РФ не соблюденными. 2. Важно еще выяснить кто оплатил задолженность и какое было назначение платежа?