Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Когда я открыла свой кошелек через три дня и увидела, что все биткоины, которые он отправил, он же их и отправил себе обратно на свой кошелёк с тем же самым адресом, с которого я их получила
Познакомилась с парнем в Италии. Он занимается криптовалютой и показал , что у него на счету миллионы. У меня криптокошелек тоже имелся. Он предложил обменять наличные на криптовалюту за хорошую комиссию +50000€. Я согласилась. Я делала переводы со своих банков ВТБ, Сбербанк, Тиньков на имена людей, которые он мне предоставлял. Плюс наличные. Так же моя сестра встречалась с его человеком в Москве и передавала наличные. В ответ он отправлял мне биткоины. Обещанную сумму на свой аккаунт я получила. Затем он пригласил меня в Милан на несколько дней. Мы остановились с ним в отеле где потом как выяснилось он получил доступ к моему аккаунту, под предлогом, что он пытается мне объяснить и показать как пользоваться криптовалютой. Когда я открыла свой кошелек через три дня и увидела , что все биткоины, которые он отправил , он же их и отправил себе обратно на свой кошелёк с тем же самым адресом, с которого я их получила. Я ему позвонила и сообщила, что все деньги списаны. Он отправил меня покупать Samsung и скачать приложение atomic wallet, на который он мне отправил 230 000 $. (USDT). Когда я начала пользоваться этими USDT и пытаться ими что-то оплатить или вывести , я узнала , что они фейковые. В итоге он списал настоящую криптовалюту с моего кошелька около 200 000€ и отправил фейковую. Я написала заявление в Милане. Он свою вину, естественно, не признаёт и говорит, что это не он вывел деньги. Я с ним до сих пор держу связь в надежде что это как-то поможет
Я написала заявление в Милане. Он свою вину, естественно, не признаёт и говорит, что это не он вывел деньги
Здравствуйте!
Вы столкнулись с мошенничеством совершённым гражданином иностранного государства, насколько можно судить из содержания вашего вопроса, все необходимые действия вы со своей стороны приняли, направив заявление по месту совершения преступления. Соответственно, ваше дело будет рассмотрено в соответствии с законодательством иностранного государства- Италия и нужно ожидать результата. Вам смогут помочь юристы из Италии.
Если, этот гражданин РФ, то в отношении совершённого им вне пределов РФ, применяются положения статьи 12 УК РФ.
УК РФ Статья 12. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации
1. Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых настоящим Кодексом, подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ecaca87fc0031575ba99ae9bfdad56f1cc08f34b/
Здравствуйте.
Во-первых, советую взять на вооружение правило: когда речь идет о каком-либо событии или процессе, который может быть юридически значим (включая Вашу встречу, если Вы решите на нее явиться), фиксировать на диктофон или средства видеозаписи. Разумеется, скрытно. В подобных делах именно доказательственная (а не правовая) часть является как правило самой проблемной, так как факт наличия тех или иных событий — это одно, а возможность их доказать — другое.
И если вдруг дело по каким-либо причинам дойдет до суда или других органов государственной власти (например, Вы захотите взыскать нанесенный моральный вред или признать действия секции неправомерными), эти доказательства пригодятся:
Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.\
Статья 56 ГПК РФ.
Такие же нормы содержатся практически во всех процессуальных кодексах иностранных государств, включая Италию.
Так как Вы обратились в полицию, сейчас Вам нужно добиваться возбуждения дела (если оно еще не возбуждено), либо уже в рамках возбужденного дела добиваться активности со стороны правоохранителей, предоставлять им доказательства и так далее. Сохраняйте переписку, записывайте разговоры с данным знакомым. Позвоните ему и выстройте разговор так, чтобы он признал все или часть фактов, разговор, разумеется, записывайте.
Далее, с каких кошельков Вы вели с ним транзакции? Горячие, холодные, биржи? Если биржи, у них можно запросить справки относительно лиц, которым принадлежат кошельки (если пройдена верификация). Если другие кошельки, делайте скриншоты транзакций и предъявляйте правоохранителям.
И думайте насчет обращения в суд с иском о взыскании средств. Но лучше обратиться чуть позже, когда правоохранители установят те или иные факты.
Доброго времени суток.
С учетом того, что доступ к вашему кошельку он получил в РФ, то согласно требованиям Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О КРАЖЕ, ГРАБЕЖЕ И РАЗБОЕ по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ квалифицируются действия лица и в том случае, когда оно тайно похитило денежные средства с банковского счета или электронные денежные средства, использовав необходимую для получения доступа к ним конфиденциальную информацию владельца денежных средств (например, персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли).
Этим же решением Пленума ВС РФ указано, что действия мошенника следует квалифицировать по ст.158 ч.3 п. г УК РФ
25.2. Кражу, ответственность за которую предусмотрена пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, следует считать оконченной с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. Местом окончания такой кражи является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета.
Откуда именно были похищены средства платежа — биржа или кошельки. От этого будет зависеть какое решение примут правоохранители.
Ну и второй момент — если сестра передавала денежные средства в Москве, то местом совершения хищения данных средств будет как раз Москва.
Поэтому пусть владелец переданных денежных средств обращается с заявлением по месту жительства на совершение мошенничества со стороны жителя Италии.
Согласно ст.11 ч.1 УК РФ
Лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу.
Кроме того, согласно Пленума ВС РФ №48 от 30 ноября 2017 г. N 48 О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ, ПРИСВОЕНИИ И РАСТРАТЕ
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
То есть преступление окончено в Москве и будет расследоваться нашими правоохранительными органами.
В рамках расследования дела признают потерпевшим, направят международное поручение в Италию на допрос лица, получившего деньги и допрос заподозренного лица. Но это все затянется. Поэтому рекомендую принятие решения и процесс расследования дела держать на контроле.