8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Добрый вечер, если я буду отправлять самому себе в Грузию на грузинский банк SWIFT перевод на сумму свыше 100к долларах США в течении месяца, то может ли до меня докапаться налоговая и влепить 13%?

Добрый вечер, если я буду отправлять самому себе в Грузию на грузинский банк SWIFT перевод на сумму свыше 100к долларах США в течении месяца, то может ли до меня докапаться налоговая и влепить 13%? Если нет, то какой оборот я не должен превышать в месяц/квартал/год. чтобы ФНС не взялся за меня

, Артем, г. Волгоград
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. 

Вы совершенно неверно понимаете ситуация. 

Первым Вам задаст вопрос банк в рамках 115 — ФЗ о легальности средств, с рисками блокировки если легальность не подтвердите. Далее, при указанных суммах — 100 000 $ в месяц — 1 200 000$ в год,  если речь идет о том, что Вы укрывались от декларирования доходов и их налогообложения возникают риски привлечения к уголовной ответственности по статье 198 УК.  И это не считая штрафов и пени по НК. 

В Вашем случае необходимо  думать не о том при какой сумме Вы не попадетесь, этой суммы нет как таковой, а о построении схемы легализации дохода с оптимизацией налоговых потерь и ухода от рисков по 115-ФЗ

Все остальные  моменты, в т.ч. разработка схем легализации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Похожие вопросы
589 ₽
Вопрос решен
Все
Добрый вечер у меня ситуация я продаю фотоаппараты из европы
Добрый вечер, у меня ситуация, я продаю фотоаппараты из европы, у меня была клиентка, с ней мы составили договор, по этому договору привезен был фотоаппарат, второй фотоаппарат она заказывала уже без договора он также был привезен. Потом она заказала также без договора товара на 250 тысяч рублей, переводы поступали на мою карту, фотоаппараты я привезти не смог, и возврат пока еще не сделал, прошло 4 месяца, она решила подать заявление. Я пытался с ней решить мирно, но не соглашается, что может мне быть за это
, вопрос №4852340, Никита, г. Москва
Нотариат
Вопрос, нужно ли заново менять все документы по подаче в налоговую?
Добрый вечер! Я гражданин республики Беларусь, работаю на территории РФ в должности генерального директора. В течение нескольких дней получу гражданство России,итого будет двойное гражданство. Вопрос , нужно ли заново менять все документы по подаче в налоговую? Либо это не требуется? Обновления в егюрл и тд
, вопрос №4852053, Наталья, г. Курск
Уголовное право
В течении месяца были переводы на карту штук 15
Ситуация с неосознанным дропперством. Пока что получила 161 ФЗ, боюсь начала уголовного дела по дропперству. В течении месяца были переводы на карту штук 15. Что делать в такой ситуации
, вопрос №4852051, Татьяна, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Медицинское право
Здравствуйте скажите пожалуйста а что будет если я по звонку с телефона вызову самому себе психиатрическую
Здравствуйте скажите пожалуйста а что будет если я по звонку с телефона вызову самому себе психиатрическую скорую помощь и скажу что у меня из за того что я долго не спал уже мысли о суициде возникают ну или хотя бы желания нанести себе увечья и травмы?
, вопрос №4851751, Саша, г. Москва
Семейное право
Добрый вечер.умерла сестра, у нее осталась дочь и муж, муж не выполняет обязательства отца, запойный к ребенку приходит от силы 3-4 раза в месяц
Добрый вечер.умерла сестра, у нее осталась дочь и муж, муж не выполняет обязательства отца,запойный к ребенку приходит от силы 3-4 раза в месяц. Девочка проживает со мной и моим супругом на протяжении 5 месяцев, но опекунами мы не являемся! Зять проживает со своей матерью и лежачей бабушкой в одной квартире, условия для ребенка нет ни у зятя с его мамой, ни в доме его отца. Плюс его мать тоже может злоупотреблять алкоголем, не так как зять но все же. Финансово зять ребенку не помогает, только пособия которые есть на ребенка. Меня интересует есть ли у меня хотя бы маленький шанс, что я смогу получить опеку над племянницей
, вопрос №4850943, Катя, г. Москва
Дата обновления страницы 30.11.2022