8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Так как деятельность никак не регулируется и есть шансы блокировки счетов, какие я могу предоставить доказательства того что не занимаюсь чем то противозаконным?

Здравствуйте. Я занимаюсь инвестициями,в криптовалюту в том числе. Намереваюсь пополнить брокерский счет на солидную сумму,но опасаюсь того что при переводе банк или брокер запросят информацию о происхождении средств ссылаясь на 115ФЗ. Так как деятельность никак не регулируется и есть шансы блокировки счетов,какие я могу предоставить доказательства того что не занимаюсь чем то противозаконным?

, Динар, г. Санкт-Петербург
Владимир Перов
Владимир Перов
Адвокат, г. Москва

Динар, обычно подтверждением происхождения средств могут быть справка о заработной плате, декларация о доходах, доход от реализации продукции, продажа имущества, выписки или квитанции из других банков, договор дарения, получение наследства, выигрыш в лотерею и т.п.

Договор займа крайне редко принимается в качестве подтверждения происхождения денежных средств, так как в этом случае доказательства происхождения средств будут спрашивать уже у того, кто предоставил займ. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Медицинское право
Какую в итоге категорию мне ожидать?
Добрый вечер. Ситуация такая, на призывном пункте врач терапевт мне поставил Д категорию, никак не объяснив причину, отправил дальше по врачам. Другие врачи ставит кто-то категорию А, кто-то Б4. До глав. грача я еще не успел дойти. Какую в итоге категорию мне ожидать?
, вопрос №4776613, Павел, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Из важных фактов: - ПВ был сделан им, но как он может доказать?
Добрый день Квартира куплена в браке, сейчас в ипотеке. По договору у каждого по 1/2 части квартиры. Прошло 3 года с момента развода. Изначально БМ проживал в квартире, сейчас квартира пустует. Он платит ипотеку и коммуналку. Предложила выкупить ему долю, так как доля мне не нужна. Фактически квартирой пользоваться не могу (однокомнатная): сдавать не разрешает, да и впринципе что я там буду делать, если он в любой момент может прийти Почти год тянет момент выкупа доли "подожди немного". Зная его тяжелое финансовое предложение, предложил выкупить мою долю за копейки (примерно за треть от реальной стоимости). Либо это, либо ничего. Какой аргумент можно привести в качестве нарушения прав пользования имуществом? Из важных фактов: - ПВ был сделан им, но как он может доказать? - во время совместного проживания он официально не работал. Да и вообще особо не работал. Поэтому все расходы по содержанию квартиры (можно доказать чеками по оплате из банка) и совместному проживанию в течение 6 лет лежали на мне. - сейчас 3 года платит ипотеку и коммуналку он какие могут быть исходы и как правильно разделить имущество и что-нибудь получить?
, вопрос №4775916, Юлия, г. Москва
Социальное обеспечение
Проживание могут бесплатно предоставить или все за свой счет?
Здравствуйте.Брат сообщил что ранен и потерял ногу и кисть руки.Подскажите что положено маме солдата? Может ли мамть поехать в госпиталь другого города и быть рядом с сыном. Проживание могут бесплатно предоставить или все за свой счет?
, вопрос №4775827, Елена, г. Москва
Социальное обеспечение
Здравствуйте я человек который служит в сво могу ли я списаться по уходу за родной мамой и могу предоставить справки то что она инвалид 3 группы
Здравствуйте я человек который служит в сво могу ли я списаться по уходу за родной мамой и могу предоставить справки то что она инвалид 3 группы
, вопрос №4774614, Сергей, г. Бирск
600 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Я был снять с учета гбу в приложении Амина из-за того что не была включена геолокация Как я снова могу встать на учет?
Я был снять с учета гбу в приложении Амина из-за того что не была включена геолокация Как я снова могу встать на учет?
, вопрос №4774508, Мичгона, г. Москва
Дата обновления страницы 04.01.2023