Возврат аванса

Артур, здравствуйте. Для начала выставьте фрилансеру претензию о расторжении договора возмездного оказания услуг и возврате аванса, а потом, если не поможет, в суд.

Да, алгоритм у Вас теоретически рабочий. Нюансы будут зависеть от конкретного правоприменения в регионе рассмотрения заявлений.

Так, договорённость посредством текстовых сообщений в Skype, с учетом того, что оговоренные моменты нашли своё отражение в действительности, в частности, если оговоренные в указанном приложении денежные суммы в виде аванса направлены Вами как заказчиком Исполнителю, можно приравнять к простой письменной.

Право требования возврата аванса по договору возмездного оказания услуг (и бытового подряда) у Вас как у Заказчика возникает в связи с истечением сроков, невыполнением работы (услуги) и фактической потерей интереса к исполнению заказа усилиями (иждивением) конкретно этого Исполнителя.

По материальным нормам: верно, неосновательное обогащение, возникшее в связи с неисполнением гражданско-правового договора.

Что касается выяснения действительного места жительства ответчика, то с целью проверки его данных, необходимых Вам как будущему истцу во исполнение требований статьи 131 ГПК РФ, Вам надлежит обратиться в ФМС с официальным запросом данных этого лица. Когда ТУ ФМС Вам ответит отказом, у Вас появится право в соответствии со статьей 57 ГПК РФ ходатайствовать перед судом о выяснении (уточнении) таких данных. Имеется в виду полное ФИО и МЖ (МП).

Альтернативным путём является изложенный Вами вариант, где Вы обращаетесь в орган полиции в порядке статьи 144 УПК РФ, подозревая Вашего неисполнительного Исполнителя в совершении некоего преступления, а после принятия органом дознания процессуального решения в виде отказа в возбуждении уголовного дела — знакомитесь с материалом проверки соответствующим, где (например, из объяснения Исполнителя) берете необходимые Вам данные.

Добрый день.

Да. это так. В полиции желательно указать, что Вас обманули и не стали ничего делать, хотя обещали, то есть совершено мошенничество.

После проведения доследственной проверки и установления личности получившего деньги, в возбуждении уголовного дела будет отказано (с вероятностью 99,9%), а в материалах проверки останутся его контакты.

Но, по собственному опыту все это может растянутся не на один месяц и Вам придется долго бороться в полицией, чтобы они направляли необходимые запросы в банки итп...

Уважаемый Артур.

Наша практика показывает, что в таких случаях, если есть возможность, (нужно смотреть какие доказательства может представить другая сторона) то выстраивать линию, согласно которой, договор только планировался к заключению, а деньги были перечислены вперед без подписания договора. Тогда их проще вернуть. Указывая, что договор заключался, Вы попадете в достаточно неустойчивую позицию. Придется доказывать, много ненужных вещей. Как -то:  о чем был договор, было или не было надлежаще  оформлено его расторжение, было или нет надлежащее исполнение, возникло ли право на расторжение и пр. На мой взгляд этим путем лучше не ходить.

Насколько усматривается из вашего вопроса, у вас как раз тот случай, когда договор не заключался.

В свое время, в начале 2000-х, в бытность следователем была такая практика поиска людей: обратиться в адресное бюро УВД города проживания человека. По запросу физ. лиц такую информацию предоставляли. Сейчас правда не знаю, работает ли данный вариант (в свете применения закона о защите персональных данных).

Артур Добрый Вечер!!!

Гражданско- правовую природу иска коллеги подсказали.

Предлагаю рассмотреть следующий вариант действий.

Попробуйте обосновать свою позицию с точки зрения защиты прав потребителя (Вы не изложили все нюансы сделки — сходите к юристу за подсказкой или здесь подробней опишите).

Тогда у Вы сможете предъявить иск по месту Вашего жительства.

ст. 29 ГПК

7. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены
также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту
заключения или месту исполнения договора.

Далее в суде заявите ходатайство об истребование данных о владельце счета и операциях по счету. (Банк предоставляет такую информацию в виде справки или выписке по счетам, при этом не всегда ее дает полиции ссылаясь на Банковскую тайну).

Статья 26. Банковская тайна

Кредитная организация, Банк России, организация,
осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну
об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие
кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее
клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых
кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Справки по операциям
и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией
им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской
Федерации, налоговым органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду
социального страхования Российской Федерации и органам принудительного
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях,
предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии
согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия
по делам, находящимся в их производстве.

Справки по счетам и
вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам,
органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и
должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному
страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных
федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Справки по операциям
и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям,
счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять
оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению,
предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в
порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года
N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии сведений
о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также
о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных
данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных
должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих
федеральных органов исполнительной власти.

У Банка есть необходимые ВАм сведения:

Инструкция Банка России от
14.09.2006 N 28-И

1.8. Банк обязан
располагать копиями документов (либо сведениями об их реквизитах),
удостоверяющих личность клиента или лица, личность которого необходимо
установить при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту).

Таким образом сначала к нормальному юристу за обоснованием позиции с точки зрения закона о защите прав потребителя, а дальше в суд.

С Уважением Андрей Ч.