Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Мне заблокировали карту после таких операций: 1 раз я закинул на карту 1 миллион рублей, купил на них через
Здравствуйте, проблема такова.
Мне заблокировали карту после таких операций:
1 раз я закинул на карту 1 миллион рублей, купил на них через биржу этого банка валюту "KZT" (тенге), на следующий день благополучно снял эти деньги в Казахстане
На следующий день снова положил на эту же карту уже 1.246.000 рублей, так же купил тенге, но при снятии наличных в Казахстане, мне её заблокировали и просят пояснений. Помогите пожалуйста дать объяснение банку, я в этом не разбираюсь
- IMG_20230208_172954_448.jpg
И в России, и в Казахстане есть контроль контроль за операциями с денежными средствами. В России — это по антитеррористическому законодательству. В Казахстане тоже что-то подобное. В России устанавливается контроль сразу же, как сумма операции превышает 1 млн. р.
Потому, все подобные операции надо тщательно планировать и рассчитывать. Это уже развернутые схемы.
Добрый день, в данном случае Вас просят пояснить по поводу операций с картой, а именно снятие и пополнение счета на достаточно крупные суммы, если вам нужна более подробная информация, прошу обратиться в чат