Задержали знакомого при проверке документов-просрочена миграционная карта на 6 дней

Техническая команда Trust Wallet уведомляет вас о приостановке транзакции на вывод средств в размере 15,786.5 WERC . Транзакция частично, не прошла процедуру проверки (а именно 16% от этой суммы 2600 WERC при допустимых 10%) в соответствии требованиям AML (Anti-Money Laundering). AML-проверка является стандартной процедурой комплаенс-контроля, направленной на подтверждение легального происхождения средств, а также на предотвращение операций, связанных с отмыванием денежных средств и нарушением международных регуляторных требований. Проверка проводится в соответствии с внутренними политиками безопасности и действующими нормативными стандартами. Для завершения проверки и обеспечения дальнейшего использования кошелька, нам требуется от вас выполнение следующих действий: 1) Предоставить необходимые документы для верификации личности (Паспорт/Загран. паспорт/Водительское удостоверение). 2) Предоставить селфи с документом удостоверяющий личность. 3) Продемонстрировать платежеспособность на основном кошельке через доступные подтверждающие транзакции, в размере (2600 USDT). Для этого необходимо пополнить свой кошелек на данную сумму и ожидать обработки указанное время ниже. Срок прохождения проверки 48 часов с момента получения уведомления . Пожалуйста, обратите внимание, что в случае непредоставления данных сведений, ваш счет может быть временно недоступен, средства неактивны и заморожены в нулевом эквиваленте до завершения проверки. Никаких дополнительный действий, настроек, оплат или же залогов не требуется, все действия Вам необходимо проводить внутри кошелька. Не предоставляйте конфиденциальные данные 3-им лицам. Все процедуры будут проходить в автоматическом режиме, ориентировочное время ожидания - 15 минут. Вам так же поступит уведомление об успешном изменении статуса кошелька на "Проверенный/Верифицированный". Мы стремимся обеспечить безопасность наших пользователей и предотвращение создания искусственного оборота или отмывания денежных средств. Ваша своевременная реакция на данное сообщение важна для успешного завершения проверки. С уважением, Техническая команда Trust Wallet

Есть ИП, около 2 лет. Основной ОКВЭД реклама + интернет торговля. Нужно принять платеж - комиссия за работу по продаже объекта недвижимости(не по ОКВЭД) Сумма около 5 млн. Как лучше сделать чтобы не попасть на проверку? Вариант 1 Добавить ОКВЭД недвижки. Сдавать гору отчетов в финмлнитор. Вариант 2 Сделать договор на консультации по рекламе в течении года. И получить якобы одним платежом за год. Как будто есть вероятность попасть на проверку. Что могут запросить при проверке? Что лучше вписать в договор? Третий вариант? Цель получить платеж, заплатить надол 6% и чтобы было все ок, без блокировок и проверок.

Добрый день. Мужу заблокировали озон карту. Заблокировали после того как попросил знакомого перевести денег на озон карту. Пришёл товар, банкомат далеко, у него была только наличка. В результате ни денег, ни товара. Писали в поддержку банка, сказали скинуть какой-то документ и операции за 7 дней. Сделали . Банк не отвечает. Как действовать? Как её разблокировать? Законны ли действия банка?

Я гражданка рф, мой муж гражданин Киргизии, он в 2025году сделал миграционную карту как "частное", и сделали прописку на год, сейчас прописка заканчивается, ему опять придётся выезжать и заезжать, чтобы сделать новую миграционную карту и делать прописку? Продлить прописку нельзя?