8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Конкретно всё из-за этих мелких переводов с киви, что делать?

Не так давно решил побаловаться казино и в моменте выиграл сумму, вывел её и мне начали приходить куча мелких переводов с Киви, я сразу понял неладное, но отменить нельзя, позже я всё равно проиграл эту сумму. Также делаю ставки, но там всё идёт через Единый Цупис, что выглядит нормальным. Конкретно всё из-за этих мелких переводов с киви, что делать? Банк требует документы по 115-ФЗ

, Николай, г. Москва
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Юрист, г. Краснодар

Вам нужно. 

Внимательно изучить запрос от банка с перечнем документов.…
Подробно описать вашу деятельность по полученному запросу.…
Отправить скан-копии документов в установленный для ответа срок.…
Отвечать на все звонки и письма из банка.…
Ждать ответа.

0
0
0
0
Алексей Колотилин
Алексей Колотилин
Юрист, г. Санкт-Петербург

      Добрый день, Николай! В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», доходы, связанные с выигрышем в казино и азартные игры подлежат финансовому контролю. Вам необходимо собрать все документы, подтверждающие законность проведенных операций, отправить их в банк и жать подтверждения получения. 
      В случае, если у Вас остались какие — то правовые вопросы или Вам требуется правовая помощь, пишите в личный чат. 
     С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Что делать и какие дальнейшие наши действия?
Здравствуйте.Такая ситуация: супруг платит алименты на сына в твёрдой сумме в размере 1/2 прожиточного минимума.Алименты перечисляла организация где работал.Уволился в ноябре 2025 года.За декабрь,январь платил сам по реквизитам и квитанции,полученным у пристава.Оплачено всё месяц в месяц,даже не за предыдущий,долгов на настоящий момент нет,после 20- го февраля,как обычно собирался перечислить алименты на сына.В январе пристав закрыл предыдущее производство и ошибочно вынес постановление на 25% от заработка.Решив исправить это,супруг обратился в ФССП,пристав выписала задолженность за февраль 8450,50 и долг на 3тыс с лишним.Новое постановление не вынесла,а оформила как долг.Не понятно откуда взялся долг,объяснить не может и не хочет,может не знает откуда.Что делать и какие дальнейшие наши действия?
, вопрос №4851216, Елена, г. Магнитогорск
Уголовное право
Что делать в этой ситуации, являясь наблюдателем?
09.02.2026 Обозначу сразу, что я не являюсь участницей данного преступления. Сегодня до меня дошла информация, что мужчина возраста 20-ти лет активно распространяет видеоролики интимного характера 12-летней девочки. Также распространением занималась и подруга той самой пострадавшей девочки (её возраст 12-13 лет). Что делать в этой ситуации, являясь наблюдателем? Есть огромный риск, что пострадавшая может наложить на себя руки из-за такого позора.
, вопрос №4851162, Анастасия, г. Москва
Недвижимость
Как поделить всё это пополам с женой, что лучше сделать, сначало?
Здравствуйте, муж купил участок до свадьбы, зарегестрирован на него, в браке построен дом, но пока без регистрации.. Как поделить всё это пополам с женой, что лучше сделать, сначало?
, вопрос №4851089, Светлана, г. Майкоп
Недвижимость
Дом признан аварийным, но всё равно продолжают начислять деньги за социальный найм жилого помещения, что делать?
Дом признан аварийным, но всё равно продолжают начислять деньги за социальный найм жилого помещения, что делать? Куда надо обращаться?
, вопрос №4850801, Ирина, г. Якутск
Недвижимость
1, сильно пострадала, кв 2 наполовину, мы пришли в жилищный сервиз и спросили что делать в таком случае, нам
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации: в октябре 2025 года мы собственники трехквартирного деревянного дома наняли специалиста из проектной организации для проведения экспертизы о признании жилого дома аварийным, дом 1939 года постройки, заявление в жилищный сервис мы еще не писали так как ждали заключения экспертизы , но в этот промежуток времени в доме произошел пожар в кВ. - 1 , сильно пострадала, кв 2 наполовину, мы пришли в жилищный сервиз и спросили что делать в таком случае, нам сказали что так как дом наполовину сгорел вы не сможете признать его аварийным и не подходите под программу расселения из аварийного жилья , но экспертиза у нас сейчас в процессе работы получается она сделана до пожара , подскажите имеет ли смысл ее делать и подавать заявления о признании дома аварийным? В жил сервисе сказали делайте и потом мы приедем и сделаем свою экспертизу своей комиссией .
, вопрос №4850622, Снежана, г. Хабаровск
Дата обновления страницы 04.05.2023