Здравствуйте, вот такой вопрос, допустим я выйграл деньги в казино и решил вывести эту сумму через карту в наличные, это могут отнести к "обналичиванию денежных средств"?

Здравствуйте. Сделала заказ в интернет магазине, оплатила его при оформлении картой, получила через неделю на почте. Заказ закрыт. Через несколько дней, мне пишет менеджер о том, что в счёт не была включена сумма за доставку, Ссылаясь на технический сбой и просят доплатить эту сумму переводом на карту. Это легально?

несовершенные девочки (им нет 16 лет) собрали информацию про девушку (шестнадцать лет), которую «заманили» в их плохую компанию, где научили ее плохому. этой информацией является: оголённые фотографии (и видео, на которых она употребляет алкоголь ВМЕСТЕ с этими девочками, которые себя обрезали с этих фотографий и видео), видео. данные девочки создали канал, в который выложат все эти видео и фото. позже они добавят учителей и множество учериков школы (надеясь на позор этой девочки). возможно такое , что некоторые учителя обратятся в опеку (у девушки-жертвы нет родителей, все права или что там, я забыла, на её бабушке), может ли случиться, что жертву-девушку сдадут в детдом? является ои статьёй то, что про нее собрали множество фотографий и хотят вывести на всеобщее обозрение?

Не получил деньги по расписке, а займодатель обратился в суд о возврате денежных средств. На суде ответчиком не мог быть т.к. отбывал наказание. А истец указывал мой домашний адрес, поэтому я не знал о судебных заседаниях и суд признал расписку к исполнению. Как отказаться от исковых требований исца в выплате ей неполученных от неё денежных средств.

Доброго времени суток. Играл в казино онлайн 1xBet. Раньше никаких проблем не возникало. пополнял и выводил деньги. Один раз звонили и спрашивали действительно ли я проводил подобную операцию. но в этом году просыпаюсь и получаю такую вот смс: Операции по вашей карте в приложении и интернет банке приостановлены (по ч9 ст.9 ФЗ от 27.06.2011 161-ФЗ. Для восстановления доступа подайте обращение в интернет приемную банка России. Позвонил в банк. сказали написать заявление в цб. ну я написал. пока ответов не было. как то не углублялся в этот вопрос сильно. думал, что там посмотрят и разблокируют. Потом начал более детально изучать вопрос. казино же 1X Bet нелегальное в России. В обращении ничего про казино не писал. Ну и по работе нужна была карта. там покупать товары на авито. пополнять рабочие кабинеты. Заказал карту в Тинькоф. Привезли. все работает. Думаю может по карте банка которую первую заблокировали какие то проблемы были. неделю пользуюсь. все хорошо. И потянуло меня опять поиграть в казино. Ну и где-то 5 транзакций мелкими суммами пр 2 тыс, 2500 руб. на пополнение казино и на вывод пару платежей по 6 к. и там 2-3 тысячи разными транзакциями. И утром такое смс Карты и доступ к операциям временно заблокированы службой безопасности. Закрыли доступ к приложению и личному кабинету - ваши данные в базе ЦБ РФ по переводам без добровольного согласия. Позвонил в банк попросил их отправить обращение в цб. но они так же сказали мне лично отправить заявление в банк россии о исключении из реестра. И собственно понял, что в первом обращении я в описании ничего не писал конкретного. мол заблокировали карту, уберите из реестра. так как шаблонов никаких не было и заполнял это дело с спросонья. Подскажите как правильно составить заявление в графе "описание" Так как читая другие ресурсы и ответы нейронки говорят, что сообщать, что деньги поступали из казино тем более не под юрисдикцией рф нежелательно. так как могут возникнуть вопросы. Мол рекомендуется описать и доказать легальность денег которые переводил и получал на карту. некоторые предлагают написать, что покупал товары или услуги. подробно описать, что и как и добавить, что впредь подобные операции совершать не буду. Подскажите как это сделать грамотно и не сделать только хуже. И еще хотел узнать. это только карта в реестр попадает через которую совершались транзакции или же персоналия. как оно в дальнейшем может влиять на меня. могу ли я в дальнейшем как то взаимодействовать с картами. так как сейчас на них много чего подвязано и как себя в дальнейшем обезопасить от блокировок. Что не играть в казино это понятное дело)