Документы, обосновывающие поступления денег от ИП такого-то и ИП такого-то за последние 3 месяца

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.

До 21.08.2023 пришлите в этот чат:

1. Документы, обосновывающие поступления денег от ИП такого-то и ИП такого-то за последние 3 месяца. Например, договоры с юридическими лицами, трудовые и другие договоры со всеми приложениями.

2. Документ, подтверждающий ваш доход. Например, справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, документы, подтверждающие продажу имущества или другие документы.

3. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф. (в частности по СБП и массовым покупкам в сервисе (тут название сервиса кэшбека с рекламных площадок)

4. Документы, обосновывающие поступления денег от третьих лиц за последние 3 месяца. Например, договоры займа, трудовые и другие договоры.

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.