Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Добрый день, на днях пришел запрос от банка по ФЗ-115
Добрый день, на днях пришел запрос от банка по ФЗ-115. Просят предоставить все документы которые облагают мой доход. Ип не имею, на моё имя ничего не зарегистрировано. Так сам вопрос что будет если не просто проигнорирую эти запросы. Запрос пришел из-за суммы которую выводил с криптовалюты
, Петя, г. Уфа
Наталья Бердина
Добрый день!
Банк вправе временно прекратить проведение транзакций по расчетному счету, если заподозрит незаконную деятельность, участие в сомнительных операциях, уход от уплаты налогов или легализацию доходов, полученных преступным путем. В том случае, если подтверждающие документы вы не предоставите по запросу банка, велика вероятность, что ваш счет заблокируют