8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Возникнут ли у налоговой в этих ситуациях вопросы?

Добрый день!

Знакомый зарегистрирован как ИП.

Будут ли считаться переводы от третьих лиц на личную карту доходом? В каком случае? С какой суммы?

Будут ли считаться переводы ему на личную карту от жены доходом?

Можно ли вносить какие-то суммы через банкомат на личную карту?

Возникнут ли у налоговой в этих ситуациях вопросы?

, Игорь, г. Москва
Лариса Хромых
Лариса Хромых
Адвокат, г. Курск

Здравствуйте!

По большей части Налоговая инспекция не интересуется переводами граждан, однако есть ряд платежей, которые привлекут внимание к переводам ИФНС и более того 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) обязывает банки передавать сведения в ИФНС о таких операциях и блокировать счета и карты.

Поэтому внимательно изучите ег положения.

Переводы от супруги, при вызове Вас в этом случае в ИФНС не будут интересовать органы дознания, а вот переводы иных лиц придется объяснять.

В том числе по результатам проверки, ИФНС может доначислить налог и возбудить уголовное дело, если в итоге полученный доход достигнет суммы предусмотренной в ст.199 УК РФ.

Удачи Вам!

 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Предпринимательское право
Предоставляется ли налоговый вычет за проживание в коммерческом пансионате для пожилых людей одного из родителей ( мама 73 года)
Предоставляется ли налоговый вычет за проживание в коммерческом пансионате для пожилых людей одного из родителей ( мама 73 года)
, вопрос №4861174, Анастасия, г. Москва
Уголовное право
Как эту ситуацию можно решить?
Здравствуйте. Год назад мне мировой суд назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ. Я явилась в инспекцию с постановлением суда, мне там сказали что как только дело к ним придёт, то они мне позвонят. В течении этого года звонков не поступало. И недавно пришла инспектор ко мне домой, сказала, что почему это я не отрабатываю эти часы. Как эту ситуацию можно решить?
, вопрос №4860711, Екатерина, г. Кунгур
Недвижимость
Насколько правомерны действия администрации и как можно оспаривать эту ситуацию?
Добрый день. У нас возникла очень спорная ситуация. У нас дом разделен на 2 части. 4/9 собственность и 5/9 муниципальная. Участок так же разделен попалам по 515кв.м Так как в муниципальной части много лет никто не жил, с той стороны дом обветшал и требует ремонта. Мы как собственники ещё 5 лет назад обращались в администрацию города с просьбой выкупить вторую часть и благоустроить. К сожалению в тот момент однозначного ответа мы не получили. Дело забылось,ждали ответа. Спустя 5 лет случайным образом узнаем от агента по недвижимости (который помогал нам вести это дело раньше), что вторая часть уже выставлена на аукцион. Начали копать. Никаких писем, уведомлений не получали. Оказывается администрация отправляла уведомление,но на старую фамилию. Естественно до адресата письмо не дошло. Так как живу фактически в другом городе, а в этом доме живёт мой отец со своей семьёй приняли решение оформить на него, чтобы он мог от своего лица спокойно решать вопросы. Обратились к нотариусу, он узнал что оказывается наш дом признан аварийным и подлежит сносу. И снова мы ни сном ни духом об этом. Смотрели выставленный на аукцион наш дом. Никакой информации о признании дома аварийным, а фото лота выставлены сделанные с нашей стороны! Благоухающие и благоустроенные, со свежим ремонтом. Насколько правомерны действия администрации и как можно оспаривать эту ситуацию? С чего начать?
, вопрос №4860414, Анастасия, г. Бодайбо
Семейное право
Есть ли какой-то способ решить эту ситуацию через суд?
Добрый вечер! Ситуация следующая. В браке приобретена трёхкомнатная квартира. 2/9 доли принадлежат несовершеннолетним детям, а 7/9 в общей долевой собственности. В 2024 году брак расторгнут. Бывший супруг проживает в квартире, мою долю выкупать не планирует, свою долю мне продавать тоже. Есть ли какой-то способ решить эту ситуацию через суд?
, вопрос №4860417, Ольга, г. Москва
Дата обновления страницы 09.11.2023