Будут ли наложены ограничения на нарушителя (например блокировка счетов)?

Подача заявления в полиции по факту мошенничества. Есть человек оказывающий услуги продвижения соц. сетей онлайн. Некоторое время работал исправно, но перестал выходить на связь и оборвал рабочий процесс. Оплата была переводами на несколько банковских карт, без чеков. (в сумме от 60.000 до 120.000тр) Есть 3 разных отправителя/заявителя Вопросы: 1. Возможен ли способ привлечения к ответственности по факту мошенничества и/или нелегальную деятельность через полицию или другими органами? 2. Какой срок давности у данных правонарушений? 3. К какой ответственности это может привести? 4. Будут ли наложены ограничения на нарушителя (например блокировка счетов) ?

26 Декабря 2023, 21:04, Vlad, г. Москва

Вы можете обратится в полицию, но скорее всего вам пояснят что у вас гражданские отношения.

про нелегальную деятельность — это в ФНС 

срок взыскания 3 года, срок по налогам тоже, пр уголовным вопросам — зависти от квалификации преступления