8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Будут ли наложены ограничения на нарушителя (например блокировка счетов)?

Подача заявления в полиции по факту мошенничества.

Есть человек оказывающий услуги продвижения соц. сетей онлайн.

Некоторое время работал исправно, но перестал выходить на связь и оборвал рабочий процесс.

Оплата была переводами на несколько банковских карт, без чеков. (в сумме от 60.000 до 120.000тр)

Есть 3 разных отправителя/заявителя

Вопросы:

1. Возможен ли способ привлечения к ответственности по факту мошенничества и/или нелегальную деятельность через полицию или другими органами?

2. Какой срок давности у данных правонарушений?

3. К какой ответственности это может привести?

4. Будут ли наложены ограничения на нарушителя (например блокировка счетов) ?

Показать полностью
Уточнение от клиента
В основном сообщении информация подалась немного криво. Дублирую.Подача заявления в полиции по факту мошенничества.Ситуация: Есть человек оказывающий услуги продвижения соц. сетей онлайн.Некоторое время работал исправно, но перестал выходить на связь и оборвал рабочий процесс.Оплата была переводами на несколько банковских карт, без чеков. (в сумме от 60.000 до 120.000тр)Есть 3 разных отправителя/заявителяВопросы:1. Возможен ли способ привлечения к ответственности по факту мошенничества и/или нелегальную деятельность через полицию или другими органами?2. Какой срок давности у данных правонарушений?3. К какой ответственности это может привести?4. Будут ли наложены ограничения на нарушителя (например блокировка счетов)?
, Vlad, г. Москва
Александр Бронштейн
Александр Бронштейн
Юрист, г. Хабаровск

Подача заявления в полиции по факту мошенничества. Есть человек оказывающий услуги продвижения соц. сетей онлайн. Некоторое время работал исправно, но перестал выходить на связь и оборвал рабочий процесс. Оплата была переводами на несколько банковских карт, без чеков. (в сумме от 60.000 до 120.000тр) Есть 3 разных отправителя/заявителя Вопросы: 1. Возможен ли способ привлечения к ответственности по факту мошенничества и/или нелегальную деятельность через полицию или другими органами? 2. Какой срок давности у данных правонарушений? 3. К какой ответственности это может привести? 4. Будут ли наложены ограничения на нарушителя (например блокировка счетов) ?

26 Декабря 2023, 21:04, Vlad, г. Москва

Вы можете обратится в полицию, но скорее всего вам пояснят что у вас гражданские отношения.

про нелегальную деятельность — это в ФНС 

срок взыскания 3 года, срок по налогам тоже, пр уголовным вопросам — зависти от квалификации преступления

0
0
0
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Сколько раз можно повторно подавать один и тот же исполнительный лист, есть ли какие-то временные ограничения?
Подскажите, пожалуйста, дано: 1. Бывший супруг платит алименты на 3-х детей, один из которых инвалид - 50% от зарплаты. 2. Он же по решению суда должен мне ~ 500 000 рублей, за то, что мне пришлось оплачивать его половину ипотеки и расходы на жилищно-коммунальные услуги. В прошлом году подала исполнительный лист судебным приставам, но они закрыли исп-ое производство, ссылаясь на то, что, условно говоря, с него нечего взять и я могу повторно подать заявление на возбуждение исполнительного произв-ва через полгода, что я и сделала. Вопрос: Раз у него уже списывают 50% с заработной платы, получается в счёт долга уже не смогут списывать деньги? Как мне вернуть свои деньги? Сколько раз можно повторно подавать один и тот же исполнительный лист, есть ли какие-то временные ограничения?
, вопрос №4850230, Майя, г. Казань
Медицинское право
Ранение было получено в сентябре 2025 года, есть ли шансы оспорить тяжесть ранения?
Хотелось бы оспорить тяжесть ранения. Ранение полученное в область головы, шеи, груди, верхней конечности. 12% ожогов, множественные ссадины. Перелом роговицы глаза, перелом челюстной пазухи. Отравление газами горения. После прохождения ВВК на тяжесть ранения определи лёгкое ранение и 8% ожогов по переводному с госпиталя в госпиталь, то что я поступил с 8% ожогов. Ответ тогда врачей был такой. Ты хорошо заживаешь, если был бы хотя бы ещё какой то перелом то тяжелое ранение было бы. Так же упало зрение во время отпуска по болезни. Был в военной поликлинике у врача окулиста, множественные инородние тела впеклись в роговицу глаз. Удаление или лечение не представляется возможным, возможны ухудшения зрения. Так же поступил в госпиталь в тяжёлом состоянии под ИВЛ. Находился в реанимации, один из врачей говорил было кислородное голодание мозга 5 часов, но отражённого этого случая не нашел в документах своих. Как и сколько находился в реанимации. Но в переводных документах есть упоминание аппарата ИВЛ Орит 9 что ли. Ранение было получено в сентябре 2025 года, есть ли шансы оспорить тяжесть ранения? Окуба баротравма так же в заключении ввк не отражена. При не длительных физ нагрузках начинаю сразу дышать словно после длительной пробежки, ну примерно если 1 этажа до 4-5 подняться начинается задышка как бы. Ранее такого не было за все время службы.
, вопрос №4850220, Артём, г. Москва
Уголовное право
Заказ был на сумму 600-700 рублей, будут ли меня искать ментура, и что мне сделают за это?
Забрал чужой заказ в бургер кинге специально, что мне за это будет? Заказ был на сумму 600-700 рублей, будут ли меня искать ментура, и что мне сделают за это? И посадят ли меня? Друг сказал меня ищут работники заведения
, вопрос №4849914, Родион, г. Москва
Наследство
Папа умер, я воспользовалась деньгами папы уже после смерти, могу ли я вернуть их обратно на счет что бы не было проблем
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Папа умер, я воспользовалась деньгами папы уже после смерти, могу ли я вернуть их обратно на счет что бы не было проблем. Сумма вся есть на руках.
, вопрос №4849600, Оксана, г. Москва
Дата обновления страницы 26.12.2023