Может ли банк задать вопросы при выводе денег с нелегальных букмекеров по 115‑ФЗ?

Здравствуйте

В соответствии со ст. 171.2 УК РФ предусмотрена ответственность за организацию таких игр. Вменить можно также и отмывание так называемое денег но ВАм не грозит так как просто играете. Поэтому не вижу для Вас никакой ответственности предусмотренной законом

С уважением                        

РФ букмекерских конторах. И при выводе на карту денег на карту. Могут ли возникнуть вопросы у банка? И уместно ли тут ФЗ-115?

 Арина, добрый день! Да, в рамках Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вопросы к таким переводам могут возникнуть.  В этом случае банк приостановит операцию и предложить дать пояснения о происхождении средств,  в случае получения честного ответа скорее всего банк прекратит обслуживание

Здравствуйте.

Безусловно это основание для банка направить в рамках ст. 6 и 7 Закона №115-ФЗ запрос относительно экономического смысла данных операций. После получения соответствующей информации от Вас, банк может принять решение о блокировке Вашего счета поскольку такие операции считаются подозрительными и/или сомнительными..

     Добрый день.

     Да, вопросы в рамках 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» могут возникнуть. В силу статьи 6 контролю подлежат 

получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре; 
передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры;

выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее;

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/a6d3f0253809633c2805fc97e5040c9c9f2d22b5/

      При этом лимиты установленные самим законом весьма условны для банков, поскольку они устанавливают условия при которых банки обязаны проводить контрольные мероприятия. Сами же банки вырабатывают свои инструкции, суммы по которым гораздо меньше установленных статьей 6 указанного закона. Кроме того суммы лишь один из критериев для проверки. Как правило банки учитывают и ные. В этой связи Вам необходимо разрабатывать схему получения средств с уходом от рисков блокировок со  стороны банков. Кроме того необходимо дополительно прорабатывать вопросы с налогообложением получаемых сумм.

   Все остальные  моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев