Делать обмен через мой карты но я боюсь хотела сперва узнать у юриста
Здравствуйте мне в интернете предлагают работу в бинанс криптовалюта на р2р. Делать обмен через мой карты но я боюсь хотела сперва узнать у юриста
, Гюля, Алматы
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Добрый вечер Гюля. В вашей ситуации самый базовый риск P2P‑сделок почти всем хорошо известен: если вы проводите через свою банковскую карту множество подобных операций на не совсем маленькие суммы, то вашему банку это может не понравиться — и он просто заблокирует счет по 115-ФЗ (закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Сбербанк заблокировал мою карту по 161-ФЗ, я являюсь самозанятым, и естественно мне поступают переводы от клиентов и я сам делаю переводы на определенные услуги
Сбербанк заблокировал мою карту по 161-ФЗ, я являюсь самозанятым, и естественно мне поступают переводы от клиентов и я сам делаю переводы на определенные услуги. Некоторые переводы это возвращение долга. Просто так взяли и заблокировали. Это случилось сегодня в 12ч, обратился в офис банка. Там мне сказали что у них не высвечивается блок. Сказали написать обращение в ЦБ. Что делать? Нужен юрист для решения и сопровождения
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли расписаться в 15 по беременности, чтобы парня не привлекли, и потом сделать аборт?
Мне 15, моему парню через месяц 23, я беременна от него, хочу быть с ним, но не хочу ребенка.
Можно ли расписаться в 15, указав на беременность, чтобы парня не посадили, а позже сделать аборт?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, хотел-бы узнать кому принадлежит счетN4081781084381689223
Здравствуйте, хотел-бы узнать кому принадлежит счетN4081781084381689223
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Моя карта была в аресте, я не знал увидел недавно, и мне сегодня пришел ошибочный платёж, человек требует
Здравствуйте , ситуация такая ! моя карта была в аресте , я не знал увидел недавно , и мне сегодня пришел ошибочный платёж , человек требует деньги обратно , но у меня 44 тысячи арестовали и убрали арест , как я могу вернуть арестованную сумму , чтобы скинуть человеку который ошибся ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.