Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Мне нужна помощь в составлении договоров и актов
Здравствуйте. Я получил запрос от Сбербанка бищнеснес по фз 115. Мне нужна помощь в составлении договоров и актов.
Здравствуйте!
1.Проверка деятельности клиента и совершаемых им операций может проводиться, в том числе при наличии у сотрудников банка субъективных подозрений в том, что конкретная операция осуществляется в целях отмывания доходов, или финансирования терроризма. Соответствующее право предоставлено банкам в п. 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
2.Уточните какие документы вам требуется подготовить?
Подготовка документов платная услуга, потребуется анализ вашей ситуации (консультация), а затем уже соответственно подготовка документов, если это возможно в вашей ситуации.
Для предоставления полноценной консультации и подготовки документов вы можете обратиться в чат к выбранному вами юристу.