Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие документы нужно подать в банк в связи этими изменениями?
Добрый вечер! ООО получало денежные средства от нерезидента физ. лица по договору безпроцентного займа (сумма займа 6млн. руб. Договор был поставлен на валютный учет в банке. Физ. лицо заимодавец получило вид на жительство в России. Срок возврата займа в феврале 2024г. Какие документы нужно подать в банк в связи этими изменениями?
Добрый день!
Согласно подпункту «б» пункта 6 части 1 статьи 1 Федерального закона N 173-ФЗ валютными резидентами Российской Федерации являются постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство иностранные граждане, таким образом, займодавец стал валютным резидентом РФ.
Так как после получения ВНЖ отпало основание для постановки контракта на учет в банке (сделка между валютными резидентами и в рублях), то вы можете снять его с учета на основании п.6.1.6 Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»
6.1.6. При прекращении оснований постановки на учет контракта (кредитного договора) в соответствии с настоящей Инструкцией, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если контракт (кредитный договор) был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований его принятия на учет.
Для банка необходимо сделать дополнительное соглашение, где будут указаны данные ВНЖ и приложить заверенную копию ВНЖ.