Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Здравствуйте друг продал карту Сбербанка и ему её заблокировали

Здравствуйте друг продал карту Сбербанка и ему её заблокировали по 115 ФЗ что делать? Так как сам он не объяснит происхождение переводов

19 февраля 2024, 13:06, Дмитрий, г. Пермь

Олег Васев

Адвокат, г. Ижевск

рейтинг 7.1

Здравствуйте. Пусть попробует закрыть счёт. Но тогда уже в базе банков будет нехорошая отметка и в открытии счёта в другом банке может быть отказано. В силу ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ

14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

19 февраля 2024, 13:08

Похожие вопросы

Гражданство

Здравствуйте, я проживаю в России и являюсь гражданкой Узбекистана, мы с моим молодым человеком пошли в загс

Здравствуйте, я проживаю в России и являюсь гражданкой Узбекистана , мы с моим молодым человеком пошли в загс что бы расписаться но нам сказали получить справку о том что я не состою в браке но я не знаю как его получить и где . Помогите пожалуйста

17 февраля, 15:46, вопрос №4861547, Ильмира, г. Уфа

1 ответ

Гражданское право

Можно ли подать в суд на Сбер когда списали деньги и заблокировали карту по заявлению каллекторов

17 февраля, 14:27, вопрос №4861409, Елена, г. Москва

1 ответ

Автомобильное право

Здравствуйте, сегодня остановили моего брата и попросили предъявить права

Здравствуйте , сегодня остановили моего брата и попросили предъявить права. Он показал. Они сказали что права Ваши фальшивые так как в базе данные у них нет . И запросили 50 тыс

15 февраля, 14:23, вопрос №4859055, Виктория, г. Саратов

1 ответ

Тендеры и закупки

Здравствуйте, выводила деньги с криптовалюты, и на следующий день меня внесли в черный список цб, по п 11.6 и 11.7

Здравствуйте, выводила деньги с криптовалюты, и на следующий день меня внесли в черный список цб, по п 11.6 и 11.7 ст 161 ФЗ, я связалась с покупателем по номеру телефона из чека который мне предоставили при оплате оказывается его обманули, и получается мы все попали в схему треугольника, он написал заявление в МВД, но прошло уже более пол года, ЦБ в разблокировки отказал, банки инициаторы говорят что они не чем не могут помочь, Сам человек которого обманули претензий ко мне не имеет, постоянно на связи, подскажите что делать в такой ситуации, на платформе продажи криптовалюты верификация пройдена, все данные подтверждены

14 февраля, 21:57, вопрос №4858552, Анастасия, г. Ярославль

2 ответа

Налоговое право

Достаточно ли чеков облачной кассы при работе с физлицами при переводах по номеру телефона или номеру карты бизнес карты, скриншотов и exel выписки с биржи байбит для прохождение фз 115 для ИП

здравствуйте какие оквэды нужны для работы ИП с куплей продажей usdt на P2P платформах и обменниках ? достаточно ли чеков облачной кассы при работе с физлицами при переводах по номеру телефона или номеру карты бизнес карты ,скриншотов и exel выписки с биржи байбит для прохождение фз 115 для ИП

14 февраля, 12:53, вопрос №4858114, Никита, г. Ноябрьск

3 ответа