Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как получить средства обратно?

Мой парень находится в Узбекистане , он решил снять деньги с крипто биржи на мою карту чтобы я ему потом отправила эти деньги в Узбекистан. При попытке отправить полученные деньги ему (В Узбекистан) ,через приложение Сбер, мою карту заблокировали за подозрительные действия. Завтра поеду в отделения банка чтобы разобраться.Законны ли наши действия если деньги были нашими и дохода никакого не было. Что мне им говорить и что лучше не говорить? Дайте пару советов и скажите что максимум может грозить ? Как получить средства обратно?

28 марта 2024, 06:49, Хабиб, г. Иркутск

Артем Давидьянц

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте Хабиб

В данном случае вашу транзакцию заблокировали по 115 фз.

Далее нужно руководствоваться Информация Банка России от 27.01.2014 ( прилагаю)

Согласно статье 27 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» выпуск на территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается.

Так же есть ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 29 февраля 2024 г. N ИН-08-12/18

Так же есть 29 февраля 2024 г. N 4-МР МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

Так же существует запрет для ведения личных счетов в предпринимательской деятельности.

Хабиб надеюсь смог вам помочь

С уважением Давидьянц А.Г.

28 марта 2024, 08:08

Похожие вопросы

Налоговое право

При этом просят доверенное лицо открыть кредитный счет, перевести денежные средства с этого счета на мой

При выводе средств с торгового терминала в иностранном государстве у меня запросили налоговый код, которого я не знал. Для вывода средств просят доверенное лицо, чтобы вывести средства на его счета. При этом просят доверенное лицо открыть кредитный счет, перевести денежные средства с этого счета на мой счет для возмещения страховой суммы, чтобы потом все мои денежные средства вместе с заемными средствами.

Вчера в 12:52, вопрос №4385907, Андрей Яковлев, г. Томск

2 ответа

Гражданское право

Так же говорит что если я не найду человека который сможет получить эти средства(бенифиария как он

Здравствуйте, у меня серьёзный вопрос. Я хотел вывести денежные средства с европейского счёта в российские банки, а консультант говорит о том что из-за того что у меня высокая нагрузка на счета - я не смогу их получить. Так же говорит что если я не найду человека который сможет получить эти средства(бенифиария как он выразился), то эти деньги уйдут в ячейку банка и каждый день за хранение этих денег будет начисляться пенни до момента ареста счетов и взыскания. Так же есть письмо от лица ЦБ(прикреплено). У меня вопрос - могут ли это быть мошенники и правда ли они начнут начислять пенни до самого взыскания или нет?

Вчера в 08:25, вопрос №4385571, Максим, г. Ангарск

3 ответа

Жилищное право

Добрый день у меня умерла мама 2 года назад я отказалась от доли в пользу сестры могу ли я вернуть долю обратно

07 января, 13:37, вопрос №4383918, Светлана, г. Энгельс

1 ответ

Исполнительное производство

Здравствуйте, пришло подтверждение от приставов что денежные средства перечислены согдасно заявки на

здравствуйте, пришло подтверждение от приставов что денежные средства перечислены согдасно заявки на кассовый расход № от 26/07/24 на мойсчет, письмо пришло 31/12/24 05/01/25г в банке получил выписку за 2024 го, приход, расход . Д деньги за 5 месяцев на счете не появились, что делать

07 января, 13:08, вопрос №4383885, нелли павловна мкртычева, г. Тюмень

1 ответ

Военное право

Муж проходил лечение после ранения, в госпитале нет ввк отправляют обратно в часть на передовую, пальцы на руках и ногах потеряли чувствительность из-за обморожения положен ли ему отпуск

07 января, 07:12, вопрос №4383584, Наталья, с/п. Архангельское

1 ответ