Что мне грозит за передачу банковской карты и поступление 745 тысяч рублей?

Question

Хотел бы задать вопрос, много что прочёл, и так не могут найти ответа на свой вопрос. Друг попросил сделать карту банка, сказал, что его друг занимается криптовалютой, и все чисто, как белый снег. Я поверил, так как и в армии с другом служил, и на свадьбе он был, были в близких отношениях. В итоге прошло 9 дней, позвонили мне с Уголовного розыска с Москвы. И сказали, что было вчера поступление 745 к рублей. Я сказал, что потерял карту и пин код к ней, очень распереживался, плюс голова болела и давление было, не сказал правды. В итоге он спросил, не отдавал ли я карту третьим лицам, я сказал нет, потерял. Ну и по мелочи ещё спросил. Сказал что придется ехать в Москву к ним в отдел, или по месту регистрации приходить,сказал позже со мной свяжусься и мне придется проходить полиграф, и попрощался. Что мне грозит? Был ли это правда сотрудник? Просто я не знал, что так выйдет, будут ли какие-либо смягчающие обстоятельства? Если по сути я сам стал жертвой мошенников. Заходил в приложение, называется getcontact, оно показывает как записан человек по номеру телефона, вбил номера этого человека, кто звонил, почти везде написано, что СК, дознаватель, опер, уголовный розыск. Ходил в банк на след день и был заблочен счёт по 115 фз, я запросил транзакцию и было поступление на 745к рублей. И деньги были раскинуты другим людям. В основание операции было написано:" Перевод собственных средств;ПЕРЕВОД ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ЗА СНЕГОХОД. Вот прошло уже 18 дней с момента его звонка и пока что ничего, ни уведомлений, ничего вообще. Что мне может грозить? Кент обманул меня, в итоге его обманул же этот человек, и он сам остался кинутым.

Роман Кафаров · Answer

Что мне грозит? Был ли это правда сотрудник? Кент обманул меня, в итоге его обманул же этот человек, и он сам остался кинутым. Здравствуйте! 1.Что касается дознавателя, вполне возможно это был мошенник. 2.На допрос вас должны вызывать не по телефону, а повесткой (статья 188 УПК РФ) www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/4bf594e84619210652e185596d084e31ec639723/ Если вас как положено вызовут повесткой в качестве обвиняемого, вы вправе отказаться от дачи показаний. Если как свидетеля по делу, то обязаны будете предоставить показания. Пока вас официально не вызвали повесткой, вы не обязаны являться по звонку неизвестного вам лица

Фарит Нежемединов · Answer

Добрый день. Друг попросил сделать карту банка, сказал, что его друг занимается криптовалютой, и все чисто, как белый снег. Когда так говорят, то часто бывает с точностью наоборот. В итоге прошло 9 дней, позвонили мне с Уголовного розыска с Москвы. И сказали, что было вчера поступление 745 к рублей. Я сказал, что потерял карту и пин код к ней, очень распереживался, плюс голова болела и давление было, не сказал правды. Полиграф не является доказательством. Ни на что он не влияет.

Артем Троянов · Answer

Здравствуйте! Тут Вас могут привлечь как соучастника на основании состава преступления и размера причиненного ущерба. Либо это УК РФ Статья 159. Мошенничество 4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, - либо УК РФ Статья 172. Незаконная банковская деятельность 2. То же деяние: а) совершенное организованной группой; Так как Вы передали карту добровольно для совершения операций. Лучше сразу идти и консультироваться с адвокатом.