8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1100 ₽
Вопрос решен

Как подстраховаться в этой ситуации и минимизировать риск "попасть на деньги"?

Рассматриваем вариант перевода денег поставщику в Китае через платежного агента.

Платежный агент - Турецкая компания, у которой открыт счет в Российском банке. Мы переводим им рубли, далее они из Турции доллары поставщику.

Прикладываю документы, которые нам прислали на это Турецкое юр лицо + агентское соглашение.

Как подстраховаться в этой ситуации и минимизировать риск "попасть на деньги"? Что порекомендуете?

Можете проверить базовую информацию о компании по этим документам - ведет ли деятельность, не находится ли в стадии ликвидации и пр.? Наверняка можно запросить некий формат нашей выписки ЕГРЮЛ по ИНН контрагента.

Показать полностью
  • ЛГМ_ПРО_СЕРВАН_ГУМУШСОЙ_ОБРАЗЕЦ_ПОДП~
    .pdf
  • ЛГМ_ПРО_ДОК_ДЕЯТЕЛЬНОСТИ_ПЕРЕВОД_И_АПП~
    .pdf
  • ЛГМ ПРО ГАЗЕТА ПЕРЕВОДИ АППОСТИЛ
    .pdf
  • ЛГМ ПР ИНН ПЕРЕВОД И АППОТИЛ
    .pdf
  • Агентский_договор_LGM
    .docx
, Юрий, г. Москва
Сергей Дудонов
Сергей Дудонов
Юрист, г. Лысково

Здравствуйте, Юрий.

По договору.

Пункт 1.2.… Поручение считается принятым к исполнению Агентом вслучае совершения действий по оплате Валютного платежа в рамках Поручения... 

Условие по оплате, как основание принятия поручения желательно исключить.

Пункт 1.4. По условиям настоящего Договора Агент вправе для исполнения Поручения привлекать любых третьих лиц по своему усмотрению и заключать с ними субагентские договоры (далее – «Субагент») без согласования и (или) уведомления Принципала. При этом Агент несет за действия (бездействие) нанимаемых им в рамках настоящего Договора Субагентов ответственность как за свои собственные.

Данные условия несут определенные риски, связанные с участием третьих лиц. Лучше этот пункт убрать.

Пункт 1.5.… Поручение считается выполненнымв дату списания денежных средств...

Необходимо изменить условие на:… Поручение считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Экспортера....

0
0
0
0

Проверка контрагента из Турции возможна путем заказа справки посредством сайтов (например Контур.Фокус)

Можно запросить информацию через веб-сайт Турецкой налоговой службы (GİB)  (https://www. gib. gov. tr/).

0
0
0
0

Подписной циркуляр от 24.03.2022 г. удостоверен нотариусом.

Печать содержит телефоны/факсы, путем телефонного звонка можно произвести действия по получению информации о наличии/действительности нотариуса, который удостоверил информацию, о действительности сертификата о деятельности и налоговой декларации Агента.

Информация, указанная в циркуляре является достаточно полной.

0
0
0
0
Похожие вопросы
486 ₽
Вопрос решен
Жилищное право
Как можно оспорить эту ситуацию?
Здравствуйте, Мы с мужем развелись 3,5 года назад. Купили квартиру 2-х комнатную, она на ипотеке. Всё оформлено было вначале на мужа бывшего, через суд у нас по 1/2 доли. Муж не платит за ипотеку, после развода. Хотя он заемщик, а я созаемщик. Платила все эти 3,5 года я. Прописаны 2 ребёнка, 1- совершеннолетний, другой несовершеннолетний. Через суд выиграла, что он должен вернуть половину потраченных денег. Теперь он подал на меня в суд, как-будто я его не впускаю на квартиру. За коммунальные услуги, тоже не платил, но в суд я пока на возврат не подавала. Я ему пыталась сказать, чтобы он отказался и я бы остатки ипотеки 12 лет покрыла бы сама. Он не согласился. Как быть в таком случае? Я не хочу чтобы он жил с нами. Он бросил меня с детьми и ипотекой, а сейчас хочет обратно жить на квартире. Если по 1/2 у каждого, то дети наши здесь роли не играют, что они прописаны. Его адвокат говорит, тогда плати стоимость 1/2 квартиры аренды-найма жилья. Как можно оспорить эту ситуацию?
, вопрос №4776080, Алевтина, г. Новочебоксарск
Уголовное право
На сколько эта ситуация правомерна и не будет ли упущено время?
На одном из сайтов интернета был оформлен заказ с заключением договора на изготовление и установку бытовки на дачном участке, была переведена предоплата в размере 60000 рублей, что составляет 40% от общей суммы. Бытовку не привезли, на телефонные звонки никто не отвечает. Бало подано заявление в милицию по установке факта мошенничества. Из милиции перезвонили через неделю, попросили принести из банка заверенную копию перевода денежных средств и сообщили, что в ближайшее время придёт отказ на возбуждение уголовного дела, но через месяц сказали, что вызовет следователь и уголовное дело будет возбуждено. На сколько эта ситуация правомерна и не будет ли упущено время?
, вопрос №4775709, Галина, г. Москва
Автомобильное право
Здравствуйте ответьте пожалуйста на мой вопрос.Меня признали банкротом может жена купить автомобиль в кредит и какие риски нас ждут
Здравствуйте ответьте пожалуйста на мой вопрос .Меня признали банкротом может жена купить автомобиль в кредит и какие риски нас ждут.
, вопрос №4775430, Женя, г. Санкт-Петербург
Нотариат
Как правильно поступить в этой ситуации
здравствуйте! меня зовут диана, и у меня случилось такая ситуация: в августе мой молодой человек снял квартиру стоимостью 30 тысяч рублей и залог 15.000 с договором он ознакомился сам, я туда не вникала в конце сентября мы расстались и я попросила его оставить мне эту квартиру, так как рядом была работа. Собственница передала мне ключи и договор о передаче ключей. В середине ноября мне нужно было уехать в другой город о чем я предупредила о съезде за неделю. Месяц был оплачен. Платили каждое 1 число. В итоге хозяйка скидывает договор в котором написано, что я должна была ее предупредить за 2 месяца о съезде…. Сейчас незнаю что делать, сумма, которую она мне должна 30.000. Как правильно поступить в этой ситуации
, вопрос №4774054, диана, г. Москва
Гражданское право
Есть ли у нас какие-то пути урегулирования этой ситуации?
Здравствуйте Третий год обучения в частной начальной школе. С первого класса в связи с командировками мужа несколько месяцев в году дети учатся в этой школе дистанционно - школа офоормляет допсоглашение, оплата в эти месяцы ниже. Осуществляют образовательные услуги двое педагогов - по основным предметам и по профильному иностранному языку. Обеим формат не нравится. Производится подключение к урокам в классе, затем в общем чате выкладывается задание, дети выполняют его и присылают в личный чат педагогу, педагог проверяет, указывает на ошибки, если есть, и выставляет оценку. В прошлом году на уроке иностранного языка кто-то из родителей забыл выключить микрофон, - педагог очень рассердилась и не разобравшись, решила, что это мы. Она жаловалась классному руководителю, директору и на этом основании отказалась подключать нас к своим урокам в следующем (то есть в текущем) году. Мы не стали спорить, рассчитывая, что школа решит этот вопрос. Однако лучшее, что предложила школа, было чтобы мы попросили кого-то из родителей присылать нам диктофонные записи с уроков. Одна мама согласилась присылать нам записи раз в неделю (английский 4 раза в неделю). В итоге мы в отъезде могли только прослушивать записи уроков с недельным опозданием и присылать задания на проверку. Педагог проверяет задания неохотно, ошибки не объясняет, вчера заявила, что дети не сдают темы - хотя они не только своевременно сдали их, но и получили от нее же за них оценки - все зафиксировано в переписке. Мои сообщения она игнорирует. Не очень понятны здесь наши права - в школе это первый прецедент такого длительного дистанта и отношение такое, что это большое одолжение нам с их стороны и мы должны быть им за это благодарны. Но фактически образовательные услуги по английскому не то что не предоставляются в полном объеме, они вообще не особо предоставляются. Есть ли у нас какие-то пути урегулирования этой ситуации?
, вопрос №4773966, Светлана, г. Москва
Дата обновления страницы 29.05.2024