8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как можно объяснить им эти операции?

Добрый вечер !Заблокировали карту по ФЗ 115, Банк просит документы легальности средств? Как можно объяснить им эти операции? У меня нет такой возможности

, Лина, г. Москва
Ксения Мещерякова
Ксения Мещерякова
Юрист, г. Южно-Сахалинск

Лина, добрый день! В рамках Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

Банк может заблокировать карту при подозрении участия счета в преступных схемах. 

Вам необходимо предоставить документы подтверждающие законность нахождения денежных средств на вашем счету, для этого необходимо представить:

1) Справки 2-НДФЛ за запрашиваемые периоды, в случае, если вы устроены официально и работодатель платит налоги. 

2) Письменные объяснения происхождения средств.

3) Если вы являетесь ИП и платите зарплату сотрудником путем переводов, также необходимо предоставит доказательства деятельности ИП (трудовые договоры, справки 2 НДФЛ на сотрудников). 

4) Если являетесь самозанятым, чеки из мобильного приложения о поступлениях и оплате налога.

5) Документы (договоры, соглашения), являющиеся основанием для проведения операций а также документы, подтверждающие их исполнение (акты, счета, товарные и/или кассовые чеки и т.п.)

Если документы не будут предоставлены, у банка будет подозрения, что счет используется для отмывания доходов или в незаконной деятельности, операции по счету проводить не будут, счет закроют.

Всего доброго! 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Автомобильное право
Какие мои действия сейчас наиболее безопасны
Здравствуйте. Нужна консультация по спору с каршерингом «Делимобиль». 19 ноября я поцарапал арендованную машину — Chery Tiggo 7 Pro Max. Повреждения были небольшие: поверхностные царапины на правых дверях и на заднем бампере. Никаких вмятин, ничего серьёзного — обычные потертости, которые можно убрать локальной покраской или даже полировкой. Через две недели мне пришло письмо от Делимобиля с расчётом ремонта почти на 60 000 рублей. Я внимательно посмотрел смету, и она выглядит сильно завышенной. В неё включены работы, которые никак не соответствуют реальным царапинам: снятие стекла, снятие наружных ручек, снятие зеркала, снятие обивки дверей, разборка обеих дверей, демонтаж бампера, снятие задних фонарей, подготовка металла и пластика, огромная сумма за «расходные материалы». По моим фото (и по фото, которые прислал Делимобиль) видно, что повреждения поверхностные. Никакой полной разборки дверей и бампера там точно не требуется. Общение с сотрудником Делимобиля Я переписывался с сотрудником по имени Роман. Он сказал: «Автомобиль находится в лизинге, мы локально не ремонтируем». «Уменьшение суммы невозможно». «Расчёт итоговый, он не завышен». И что оплачивать нужно сегодня до 22:00. При этом: срок «до 22:00» нигде в договоре не указан, смету мне прислали внезапно, спустя 2 недели, никаких доказательств того, что требуется такой объём работ, они не предоставили, на мои просьбы объяснить, зачем нужны все эти операции, ответ: «Всё в расчёте, уменьшить нельзя». Хочу понять: Имеют ли право Делимобиль выставлять заведомо завышенные сметы, не соответствующие реальным повреждениям. Можно ли требовать нормальный расчёт с учётом характера царапин и адекватного объёма работ. Как правильно составить письменное обращение или претензию. Что делать, если они начнут давить, требовать оплату срочно или передавать «долг» коллекторам / в суд. Какие мои действия сейчас наиболее безопасны. Прикладываю фотографии повреждений и их смету по итогу эксперитзы. Спасибо заранее за помощь.
, вопрос №4776131, Айк Оганян, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Жилищное право
Как можно оспорить эту ситуацию?
Здравствуйте, Мы с мужем развелись 3,5 года назад. Купили квартиру 2-х комнатную, она на ипотеке. Всё оформлено было вначале на мужа бывшего, через суд у нас по 1/2 доли. Муж не платит за ипотеку, после развода. Хотя он заемщик, а я созаемщик. Платила все эти 3,5 года я. Прописаны 2 ребёнка, 1- совершеннолетний, другой несовершеннолетний. Через суд выиграла, что он должен вернуть половину потраченных денег. Теперь он подал на меня в суд, как-будто я его не впускаю на квартиру. За коммунальные услуги, тоже не платил, но в суд я пока на возврат не подавала. Я ему пыталась сказать, чтобы он отказался и я бы остатки ипотеки 12 лет покрыла бы сама. Он не согласился. Как быть в таком случае? Я не хочу чтобы он жил с нами. Он бросил меня с детьми и ипотекой, а сейчас хочет обратно жить на квартире. Если по 1/2 у каждого, то дети наши здесь роли не играют, что они прописаны. Его адвокат говорит, тогда плати стоимость 1/2 квартиры аренды-найма жилья. Как можно оспорить эту ситуацию?
, вопрос №4776080, Алевтина, г. Новочебоксарск
Нотариат
Я нахожусь в зоне специальной военной операции, хочу расписаться с девушкой, но не могу зайти в госуслуги, сказали можно онлайг заверить заявление на загс через натариуса
Я нахожусь в зоне специальной военной операции, хочу расписаться с девушкой ,но не могу зайти в госуслуги ,сказали можно онлайг заверить заявление на загс через натариуса
, вопрос №4775772, Никулин Егор Николаевич, г. Москва
Защита прав призывников
Скажите пожалуйста что можно сделать и куда обращаться?
Здравствуйте мой муж подписал контракт на сво ,получил раннее еще 15 числа этого месяца. Ранение у него осколки в горле ,сломано ребро ,в лёгком находится инородное тело которое продолжает разрезать ему легкое ,проблемы с рукой, он не может уже шевелить рукой скорее всего там перелом , он лежит в госпитале в Донецке лечение не проходит дают обезболивающие и все он каждый день чувствует себя хуже и хуже как только ложится очень сильно задыхается , сказали что нужна будет операция которую делают в Москве но его не отправляют не куда , когда он пожаловался врачу что рука болит врач сказал что у него всё хорошо и нечего там нет а когда муж начал говорить что у него болит врач ударил его по голове после муж повысил голос на врача , врачь начал угрожать электрошокером , после когда муж рассказал все командиру обвинили во всем его . скажите пожалуйста что можно сделать и куда обращаться ?
, вопрос №4775728, Ангелина, г. Москва
Защита прав призывников
Куда можно обратиться и пройти ввк за первое и второе ранение?
26.10.2023 г. муж подписал контракт сроком на два года в Мекеевке. 8.07.24 получил мвт с переломом пяточной кости. Все лечение проходило на пвд. В течении года добивались выплаты. На ввк так и не отправили. Передвигается с помощью трости. В августе 2025 года отправлен на бз, 11.08.25 второе ранение руки и ноги, с осколками. Пройдено лечение, выявленны проблемы с сердцем, нарушение нервов (на руке не работают два пальца). Про ввк тишина. В данный момент отправлен опять за ленту. При попытке объяснить, что имеет проблемы со здоровьем, все все равно. Куда можно обратиться и пройти ввк за первое и второе ранение?
, вопрос №4774069, Пользователь, г. Москва
Дата обновления страницы 30.05.2024