Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Но на эту же карту ему перечислили зарплату, сможет ли он придя в банк, получить хотя бы деньги от работы?
Здравствуйте, такая ситуация. Муж играл на лига ставок, выйграл большую сумму. Начал выводить деньги на карту, её сразу заблокировали. Но на эту же карту ему перечислили зарплату, сможет ли он придя в банк, получить хотя бы деньги от работы?
Здравствуйте!
Заблокировали не карту, а счет.
Увы, требования банка законны. Ему следует дать пояснения банку о переводе денег и происхождении ваших доходов. Предоставить документы, справки о доходах, их происхождении (доходов). Правовое основание вашего вопроса — Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статья 7. «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». Подробнее, можете посмотреть тут: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
С уважением.