8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Но на эту же карту ему перечислили зарплату, сможет ли он придя в банк, получить хотя бы деньги от работы?

Здравствуйте, такая ситуация. Муж играл на лига ставок, выйграл большую сумму. Начал выводить деньги на карту, её сразу заблокировали. Но на эту же карту ему перечислили зарплату, сможет ли он придя в банк, получить хотя бы деньги от работы?

, Ксения, г. Москва
Павел Попов
Павел Попов
Юрист, г. Новосибирск

Здравствуйте!

Заблокировали не карту, а счет.

Увы, требования банка законны.  Ему следует дать пояснения банку о переводе денег и происхождении ваших доходов.  Предоставить документы, справки о доходах, их происхождении (доходов).  Правовое основание вашего вопроса — Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статья 7. «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».  Подробнее, можете посмотреть тут: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/

С уважением.

0
0
0
0
Дата обновления страницы 10.07.2024