8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что делать при требованиях легализации средств от брокера Gihfimo и подозрениях в мошенничестве?

Подруга попросила стать ее доверенным лицом в брокерской компании Gihfimo. В итоге я имею кредит в 8,5 млн. Деньги на счету у этого брокера (у меня в подтверждение только скрин с телефона), который выставляет новые и новые требования. И сейчас Кипрская комиссия по ценным бумагам требует легализации средств или они обратятся в суд. Легализация или через брокера (за большие деньги) или через Росфинмониторинг (который сам может меня обвинить).Я не проводила сделки (у меня нет доступа на торговую платформу), нет ни одного письма ни от брокера ни от комиссии, только переписка в Вотсапе и звонки на телефон.

Каковы мои действия сейчас? "Это реальный брокер или мошенники? Стоит ли реально опасаться суда? (про потерю денег даже не спрашиваю)

Показать полностью
, Татьяна, г. Москва
Олег Кудрин
Олег Кудрин
Юрист, г. Тамбов
рейтинг 7.6

Добрый день.

Вам не нужно опасаться судов, это мошенники. Всегда, когда они понимают, что их жертва больше не будет добровольно переводить деньги, переходят ко второй фазе, это фаза угроз. А деньги не вернете. Проверить их, понять, что это мошенники, очень просто.

1
0
1
0
Татьяна
Татьяна
Клиент, г. Москва
Олег, спасибо за ответ.Как убедиться, что это мошенники? Кипрская компания звонила с Кипра, брокер Gihfimo действительно есть
Олеся Баценкова
Олеся Баценкова
Юрист, г. Красноярск

Здравствуйте Татьяна! Я бы порекомендовала вам обратиться с заявлением в полицию, где изложить все обстоятельства и доказательства (переписка, скриншоты). В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

1
0
1
0
Татьяна
Татьяна
Клиент, г. Москва
Здравствуйте, Олеся, Спасибо за ответ. Я никогда не обращалась в полицию и не знаю как писать заявление, в какое отделение обращаться и т.п

Вам необходимо обратиться в отдел полиции по месту совершения преступления. В Вашем случае это будет тот район, где вы перечисляли денежные средства. В дежурной части полиции объясните ситуацию, а сотрудник подскажет вам как правильно оформить заявление. При этом вам необходимо взять с собой паспорт и все имеющиеся доказательства, документы, скриншоты и т.д.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Стоит ли приватизировать квартиру перед переездом, т к очень боюсь неожиданностей со стороны дги, закон
Здравствуйте, я с сыном прописана в трёхкомнатной муниципальной квартире под реновацию, имею ещё в собственности две однокомнатные квартиры, ранее стояли на очереди на улучшение жилищных условий, сняли нас или нет я не знаю точно, но должны были, скоро переселение, дом ветхий, деревянный, стоит копейки, без каких либо удобств, жить там и сдавать его даже невозможно., приходило письмо от дги с предложением о приватизации. Стоит ли приватизировать квартиру перед переездом, т к очень боюсь неожиданностей со стороны дги, закон законом, но на деле они порой ведут себя иначе, если оставить как есть, боюсь могут однокомнатную дать, приватизируешь -так же могут хитрить , либо компенсацию предлагать, либо в другом районе, либо равноценную , ну и что то в этом роде подобное, судиться с ними сложно, подскажите пожалуйста, как поступить, и времени осталось мало , новый дом скоро сдадут
, вопрос №4857410, Юлия, г. Москва
Исполнительное производство
Возможно ли обратится в суд с иском о возврате этих сумм уплаченных приставам
Доброго дня! Два года назад заплатил за друга долг приставам . Оплату произвёл через карту три платежа на общую сумму 300000 руб. Был арест на имущество не мог продать квартиру с продажи обещал отдать.Сейчас квартира продана но денег мне не вернул! Договор займа не состоялось. Возможно ли обратится в суд с иском о возврате этих сумм уплаченных приставам .
, вопрос №4856825, Дмитрий, г. Санкт-Петербург
Семейное право
Вопрос в следующем: стоит ли мне переживать что у меня заберут детей и отдадут ему?
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста с отцом детей разведены, суд определил место проживания детей со мной. По рассказам знакомой которая проживает с отцом детей в одной секции я узнала что он хочет забрать у меня детей. Он уклоняется от службы на СВО. Должен был давно туда уехать. Вопрос в следующем:стоит ли мне переживать что у меня заберут детей и отдадут ему?
, вопрос №4856526, Агата, г. Москва
Семейное право
Надо ли направить в суд квитанцию почтового отправления копии возражения?
Добрый день! Арбитражный суд присудил сумму в мою пользу. Направил в суд заявление о взыскании судебных расходов. Ответчик направил в суд отзыв на заявление с просьбой взыскать расходы (через Мой арбитр и мне по почте). Сегодня я написал возражения на отзыв и направил их в суд через систему Мой арбитр. При этом ответчику копию возражений я не направлял. Надо ли направить ответчику копию возражений или не надо? Надо ли направить в суд квитанцию почтового отправления копии возражения? С уважением, Вадим
, вопрос №4856027, Вадим Файнберг, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Может в апелляционном суде принять более строгий приговор и может ли в апелляционном суде затягивать дело
В ноябре 2025 г.районный суд приговорил подсудимого 1,5 года исправительные работы и 15% в доход государства за ч.1 ст. 159 и ч. 1 ст. 303 УК РФ, а также взыскана 7000 руб за услуги госадвоката. Подсудимый подал апелляцию, который не устраивает суровый приговор, если за мошенничество он нанёс ущерб всего 24 тыс. и на покушение мошенничество 40 тыс.руб. В экспертном заключении подпись не установлен кто подписывал, так как указано, что подписан другим лицом. Апелляция назначена в конце февраля. Подсудимый решил оказаться от адвоката, который он посчитал, что он некомпетентный и неопытный и только много денег адвокат хочет. Теперь подсудимый написал ходатайство о назначении адвоката за счет государства. Адвокат говорит, что в апелляции может ужесточить приговор. Обоснованно все это? Ведь адвокат хотел слегка запугать и понервничать подсудимого за то, что он не захотел дальше с ним сотрудничать? Может в апелляционном суде принять более строгий приговор и может ли в апелляционном суде затягивать дело например не устраивает адвокат или дополнительное ходатайство и несогласия заключения эксперта?
, вопрос №4856020, Лев, г. Воронеж-45
Дата обновления страницы 02.08.2024