Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Стоит ли реально опасаться суда?
Подруга попросила стать ее доверенным лицом в брокерской компании Gihfimo. В итоге я имею кредит в 8,5 млн. Деньги на счету у этого брокера (у меня в подтверждение только скрин с телефона), который выставляет новые и новые требования. И сейчас Кипрская комиссия по ценным бумагам требует легализации средств или они обратятся в суд. Легализация или через брокера (за большие деньги) или через Росфинмониторинг (который сам может меня обвинить).Я не проводила сделки (у меня нет доступа на торговую платформу), нет ни одного письма ни от брокера ни от комиссии, только переписка в Вотсапе и звонки на телефон.
Каковы мои действия сейчас? "Это реальный брокер или мошенники? Стоит ли реально опасаться суда? (про потерю денег даже не спрашиваю)
Добрый день.
Вам не нужно опасаться судов, это мошенники. Всегда, когда они понимают, что их жертва больше не будет добровольно переводить деньги, переходят ко второй фазе, это фаза угроз. А деньги не вернете. Проверить их, понять, что это мошенники, очень просто.
Здравствуйте Татьяна! Я бы порекомендовала вам обратиться с заявлением в полицию, где изложить все обстоятельства и доказательства (переписка, скриншоты). В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Вам необходимо обратиться в отдел полиции по месту совершения преступления. В Вашем случае это будет тот район, где вы перечисляли денежные средства. В дежурной части полиции объясните ситуацию, а сотрудник подскажет вам как правильно оформить заявление. При этом вам необходимо взять с собой паспорт и все имеющиеся доказательства, документы, скриншоты и т.д.