Что делать при требованиях легализации средств от брокера Gihfimo и подозрениях в мошенничестве?
Подруга попросила стать ее доверенным лицом в брокерской компании Gihfimo. В итоге я имею кредит в 8,5 млн. Деньги на счету у этого брокера (у меня в подтверждение только скрин с телефона), который выставляет новые и новые требования. И сейчас Кипрская комиссия по ценным бумагам требует легализации средств или они обратятся в суд. Легализация или через брокера (за большие деньги) или через Росфинмониторинг (который сам может меня обвинить).Я не проводила сделки (у меня нет доступа на торговую платформу), нет ни одного письма ни от брокера ни от комиссии, только переписка в Вотсапе и звонки на телефон.
Каковы мои действия сейчас? "Это реальный брокер или мошенники? Стоит ли реально опасаться суда? (про потерю денег даже не спрашиваю)