Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Выиграла деньги в казино большую сумму Банк по статье Ф115 запрашивает документы что делать
Выиграла деньги в казино большую сумму
Банк по статье Ф115 запрашивает документы что делать
, Мария, г. Москва
Александр Князькин
Доброго времени суток Мария. Согласно ФЗ № 115 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банк, как организация, уполномоченная осуществлять операции с денежными средствами, в целях выполнения условий, изложенных в вышеуказанном ФЗ, имеет право запрашивать какие либо подтверждающие документы, если возникает вопрос об их законном использовании.
Думаю Вам лучше предоставить в банк документы, подтверждающие что выигрыш в казино легальный, в противном случае, банк может заморозить (блокировать) денежные средства.