Здравствуйте, мою девушку заблокировал цб банк по 161 фз, чем можете помочь?

Здравствуйте! Если банк заблокировал счет вашей девушки по основанию 161-ФЗ (Федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем), то это может быть связано с подозрением на незаконные финансовые операции. Вот несколько шагов, которые можно предпринять:

1. Связаться с банком: Узнайте у банка конкретные причины блокировки счета и попросите разъяснения. Обычно банк обязан предоставить информацию о причинах блокировки, а также о необходимых действиях для ее снятия.

2. Сбор документов: Подготовьте все необходимые документы и доказательства, подтверждающие легальность финансовых операций вашей девушки. Это могут быть справки о доходах, договоры, чеки и другие документы.

3. Юридическая консультация: Обратитесь к юристу, который специализируется на финансовом и банковском праве. Юрист поможет разобраться в ситуации, составить соответствующие заявления и обращаться в надзорные органы, если это необходимо.

4. Обращение в Росфинмониторинг: В некоторых случаях может потребоваться обращение в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) для разъяснения ситуации и устранения причин блокировки.

5. Подача жалобы: Если вы считаете, что действия банка неправомерны, вы можете подать жалобу в Центральный банк России и в Роспотребнадзор. Они могут провести проверку и принять меры.

Надеюсь, эти шаги помогут решить проблему.