Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Могу ли я инвестировать в эту компанию
Здравствуйте. Могу ли я инвестировать в эту компанию. Мошенники это или нет. 1000$ уже инвестировал.
- vtb ltd.pdf
- договор VTB CAPITAL HOLDING UK LIMITED.pdf
Здравствуйте!
99,9% полагаю что мошенники (статья 159 У КРФ).
Обратите внимание, что не указаны ни контактные данные в договоре ни организационно-правовая форма юр.лица.
Используется в названии слово «VTB», чтобы была ассоциация с известным банком и было доверие к «брокеру».
Второй документ полностью на английском языке, это также делается для того чтобы ввести вас в заблуждение.
Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время
Поскольку вы ранее перевели какие-либо денежные средства брокеру-мошеннику, то в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ) с изложением всех обстоятельств (желательно в хронологическом порядке) и приложением скриншотов всей переписки.
В случае, если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ).
Согласно ст. 44 УПК РФ при предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
УПК РФ Статья 44. Гражданский истец
1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/
Роман, добрый день.
Полагаю Вы столкнулись с мошенниками.
Каким образом Вы инвестировали туда денежные средства?
Согласно Единого государственный реестр юридических лиц — UK Companies House указанная Вами компания (VTB CAPITAL HOLDING UK LIMITED) является действующей.
Все данные агентства находятся в открытом доступе, Вы можете самостоятельно проверить любую компанию на сайте find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/
Указанная Вами организация является дочерней компанией ВТБ в Великобритании, насколько мне известно сейчас идет процедура ликвидации, управляющей является Teneo Financial Advisory Ltd.
При этом согласно отчетности мы видим, что компанией сдается отчет Accounts for a dormant company то есть без активной деятельности.
Таким образом сама компания действующая правда не ведет деятельности это мы видим по отчетности.
---
Далее уже необходимо разбираться в деталях каким образом Вы оформляли инвестирование? В какие договорные отношения вступали?
Учитывая тот договор, который Вы приложили могу с большей долей вероятности утверждать что Вы попали на мошенников.
Кто он?
Если Вы под предлогом инвестирования в данную компанию перевели денежные средства неизвестным третьим лицам, то здесь налицо признаки преступления по ст. 159 УК РФ.
По данному факту Вы можете обратиться в правоохранительные органы, они в свою очередь в силу ст. 144 УПК РФ обязаны провести проверку.
Но шансов, что злоумышленников найдут практически нет.
Настоятельно рекомендую прекратить любое взаимодействие с оппонентами, они под любым предлогом будут «вытягивать» из Вас денежные средства.
Это жулики.
Не стоит инвестировать в то, в чем вы не разбираетесь.
Как я понимаю, это ваш первый инвестиционный опыт, иначе вы не задавали таких вопрос.
Инвестировать можно только в проверенные компании или хорошо знакомые вас сферы с подписанием инвестиционных договоров.
А это шарлатаны.
Что касается процессуальных моментов.
Вы можете обратиться в полицию.
Срок проверки материала составляет 3 суток. Продлен он может быть до 10 и 30суток, о чем выносятся отдельные постановления, в которых должно прописываться в связи с чем срок необходимо продлить.
По окончанию проверки принимается решение.
Это оформляется постановлением о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.
Вас должны опросить. В случаи возбуждения дела допросить как потерпевшего, вынести постановление о признании потерпевшим
ст. 42 УПК РФ.
www.consultant.ru/docum...
Помимо все прочего вы, имеете право получать на руки постановление о возбуждении уголовного дела о признании вас потерпевшим, о приостановлении предварительного следствия и иные документы затрагивающие их интересы.
Более подробно об этом в ч. 13. ст. 42 УПК РФ.
И гражданским истцом.
Это регламентируется ст. 44 УПК РФ.
www.consultant.ru/docum...
Если конкретному лицу предъявили обвинение, дело направляют в прокуратуру для проверки законности а потом в суд для рассмотрения.
Это процедура вкратце.
Что касается бездействия или вынесения неправомерного решения.
Его можете обжаловать
В прокуратуру
В суд.
Обращение в прокуратуру и суд достаточно эффективный механизм, чтоб заставить органы работать. Это процедура вкратце.
Что касается перспектив.
В большинстве случаев жуликов увы не находят и даже не пытаются найти. Вы можете только добиться направления запросов и получения на них ответов.
Если они что то дадут — работать по их результатам.