8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
800 ₽
Вопрос решен

Здравствуйте хочу проверить данное отношение сотрудника компании и проверить лицензию

Здравствуйте хочу проверить данное отношение сотрудника компании и проверить лицензию

, Юра, г. Москва
Анна Бабикова
Анна Бабикова
Юрист, Компания "Корпорация юристов", г. Ижевск

Здравствуйте, можете обратиться ко мне в чат.

Какие либо сведения и документы к вопросу Вами не приложены.

0
0
0
0
Юра
Юра
Клиент, г. Москва
Щас приложу
Андрей Никитин
Андрей Никитин
Юрист, г. Ульяновск
рейтинг 9.4

Юрий, добрый день.

Уточните пожалуйста Ваш вопрос.

В настоящий момент никакие документы к вопросу не прикрепились.

0
0
0
0

Юрий, по приложенному файлу есть основания полагать, что это мошенники.

Согласно Единого государственный реестр юридических лиц — UK Companies House указанная Вами компания (VTB CAPITAL HOLDING UK LIMITED) является действующей.

Все данные агентства находятся в открытом доступе, Вы можете самостоятельно проверить любую компанию на сайте find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/

Указанная Вами организация является дочерней компанией ВТБ в Великобритании, насколько мне известно сейчас идет процедура ликвидации, управляющей является Teneo Financial Advisory Ltd.

При этом согласно отчетности мы видим, что компанией сдается отчет Accounts for a dormant company то есть без активной деятельности.

Таким образом сама компания действующая правда не ведет деятельности это мы видим по отчетности.

То есть формально компания действующая, только вот инвестиции они не привлекают и тем более тем способом которым мошенники пытаются с Вас получить денежные средства

Вас таким образом вводят в заблуждение, выдавая себя за них, используя  VTB Capital чтобы побудить в Вас доверие.

Да и договор который Вам прислали дополнительно с этим документом является «филькиной» грамотой.

---

Если Вы под предлогом инвестирования в данную компанию перевели денежные средства неизвестным третьим лицам, то здесь налицо признаки преступления по ст. 159 УК РФ.

По данному факту Вы можете обратиться в правоохранительные органы, они в свою очередь в силу ст. 144 УПК РФ обязаны провести проверку.

Но шансов, что злоумышленников найдут практически нет.

Настоятельно рекомендую прекратить любое взаимодействие с оппонентами, они под любым предлогом будут «вытягивать» из Вас денежные средства.

1
0
1
0
Дата обновления страницы 10.09.2024