8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Сколько минимум нужно показать, чтобы отвели они?

Банк заблокировал счет по 115фз.

Требует:

- документы по компаниям (инн контрагентов и назначение платежей), выписки по счетам из других банков

- штатное расписание и перечень работ

- копии налоговых деклараций с квитанцией налоговой о принятии

- фото с места текущих работ

- список исполнителей работ и документы подтверждающие расчёты ними, договора, спецификации или уплаченные налоги, если исполнителем является физическое лицо.

- документы по сделкам: кс2, кс3, справки о стоимости работ, затрат и другие имеющиеся документы к сделкам.

Были приходы на счет, из которых я вывел около 60% после чего ввели заблокировали.

Оплатил работникам со своего личного счета. Никто, подозреваю, налоги не платил.

Были расходы по закупке материала со счета (основные), остальное уже закупал с личного.

На сколько понимаю, банку не понравилось, что я вывел деньги и он не увидел расчетов с работниками, но это же работа ИФНС! Типа, более 30% уже подозрительно (ссылаясь на РЕКОМЕНДАЦИИ ЦБ).

ВОПРОС:

Как в этой ситуации мне поступить, чтобы мне разблокировали счет. У меня висит один работник кому еще нужно оплатить и у него есть самозанятый оформленный, но там не много - 2% от оборота. Сколько минимум нужно показать, чтобы отвели они?

Показать полностью
, Денис Полейкин, г. Самара
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
Уголовное право
Через сколько мне нужно устроиться на работу?
Здравствуйте по решению суда у меня исправительные работы 5 месяцев. Через сколько мне нужно устроиться на работу?
, вопрос №4856094, Анастасия, г. Москва
Алименты
Бывшая супруга подала исковое заявление чтобы получать алименты в твердой денежной сумме 1.5 прожиточных минимума, вторая супруга тоже подала на алименты на двоих детей
Бывшая супруга подала исковое заявление чтобы получать алименты в твердой денежной сумме 1.5 прожиточных минимума, вторая супруга тоже подала на алименты на двоих детей. Одобрит ли суд выплату 1.5 прожиточных минимума, если есть дети от второго брака
, вопрос №4854690, Александр, г. Москва
Военное право
Что нужно сделать чтобы молодого человека не забрали снова на сво на Украину, он же может после отпуска быть просто в своей родной части?
Здравствуйте! Что нужно сделать чтобы молодого человека не забрали снова на сво на Украину , он же может после отпуска быть просто в своей родной части?
, вопрос №4854707, Мария, г. Курск
Медицинское право
Сколько потребуется времени чтобы сняли с учёта в психиатрической больнице
Сколько потребуется времени чтобы сняли с учёта в психиатрической больнице
, вопрос №4854573, Марина, г. Москва
Уголовное право
И как добиться, чтобы её транспортировали в Санкт-Петербург?
Здравствуйте! В 2018 г был угнан мой автомобиль в Санкт-Петербурге. В 2024 г машину нашли, арестовали, сделали экспертизу и в данный момент она находится на специализированной стоянке в другом городе. Экспертиза показала, что вин номер моей машины, номер мотора и мозги тоже моей машины, но возник вопрос с кузовом. На кузове не читается вин, сильно затерт. Следователи из Санкт-Петербурга не транспортируют машину на место преступления, т.е в г. Санкт-Петербург. Мне её не возвращают, ссылаясь на то, что я должен судиться с человеком, который сидел за рулём, когда машину остановили. Как мне вернуть мою машину? И как добиться, чтобы её транспортировали в Санкт-Петербург?
, вопрос №4854428, Ирина, г. Москва
Дата обновления страницы 19.09.2024