8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Сколько минимум нужно показать, чтобы отвели они?

Банк заблокировал счет по 115фз.

Требует:

- документы по компаниям (инн контрагентов и назначение платежей), выписки по счетам из других банков

- штатное расписание и перечень работ

- копии налоговых деклараций с квитанцией налоговой о принятии

- фото с места текущих работ

- список исполнителей работ и документы подтверждающие расчёты ними, договора, спецификации или уплаченные налоги, если исполнителем является физическое лицо.

- документы по сделкам: кс2, кс3, справки о стоимости работ, затрат и другие имеющиеся документы к сделкам.

Были приходы на счет, из которых я вывел около 60% после чего ввели заблокировали.

Оплатил работникам со своего личного счета. Никто, подозреваю, налоги не платил.

Были расходы по закупке материала со счета (основные), остальное уже закупал с личного.

На сколько понимаю, банку не понравилось, что я вывел деньги и он не увидел расчетов с работниками, но это же работа ИФНС! Типа, более 30% уже подозрительно (ссылаясь на РЕКОМЕНДАЦИИ ЦБ).

ВОПРОС:

Как в этой ситуации мне поступить, чтобы мне разблокировали счет. У меня висит один работник кому еще нужно оплатить и у него есть самозанятый оформленный, но там не много - 2% от оборота. Сколько минимум нужно показать, чтобы отвели они?

Показать полностью
, Денис Полейкин, г. Самара
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Дата обновления страницы 19.09.2024