Уполномоченный орган в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с

Мне пришло письмо. Реально ли это и как правильно поступить. Данные доверенного лица отправляла ранее по запросу. Заранее спасибо.

Письмо:

Мы обнаружили заявку на перенаправление платежа на доверенное лицо:

ФИО: Иванов Иван Иванович

Реквизиты получателя: 4081111111111111111

БИК: 0411111111

Банк получателя: АО "Т-Банк"

Для успешного завершения операции и осуществления перевода средств, Вам необходимо провести транзакцию через Авальный счет на максимальный лимит доверенного лица внутри банка, который принимает Ваш перевод.

Пожалуйста, обратите внимание, что транзакция должна быть осуществлена через указанный Авальный счет, чтобы обеспечить правильное исполнение операции.

Эта процедура необходима для того, чтобы мы могли обеспечить Вашу финансовую активность и убедиться в легитимности Ваших финансовых операций. Она также поможет нам отменить негативные продукты, которые могут ограничить доступ к Вашим средствам.

Действия производятся согласно: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Статья 9.1.3. Уполномоченный орган в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 настоящего Федерального закона, требований, установленных настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, организует и проводит дистанционный мониторинг, заключающийся в анализе поступающей в уполномоченный орган информации в соответствии с настоящим Федеральным законом. После совершения операций активности между счетами напишите нам на почту.

состояние Вашего Аваль счета для обеспечения на данный момент 0,00 RUB

После выполнения данной активности, пожалуйста, сообщите нам о завершении этой процедуры для того, чтобы мы могли проверить актуальную информацию и обеспечить безопасность Вашего счета.

Если у Вас возникли вопросы или Вам требуется дополнительная помощь, не стесняйтесь обращаться к нашей службе поддержки.

Ожидаем от Вас ответ.

С Уважением, Служба безопасности