8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Может нужно еще какие-то действия с нашей стороны предпринять?

Добрый день! Нам нужна помощь специалиста по банковскому праву. По ИП заблокированы все счета и карты по 161-ФЗ. Заявление в онлайн-приемную ЦБ отправлено, в обслуживающие банки письма направлены с просьбой разъяснить, какая операция могла послужить поводом для блокировки, на госуслугах паспорт проверили. Никакой информации не можем добиться, банки говорят, что впервые с этим сталкиваются и не знают алгоритм для решения этого вопроса, горят контракты, на вход денежных средств тоже блок. Что делать в данной ситуации и какие возможны действия для ускорения процесса (ЦБ 15 раб дней рассматривает заявление)? Может нужно еще какие-то действия с нашей стороны предпринять ? Подскажите пожалуйста.

Показать полностью
, Татьяна, г. Москва
Никита Медведев
Никита Медведев
Юридическая компания "НВ-Инвест", г. Москва

Татьяна, добрый день!

Ваша ситуация требует быстрого реагирования, особенно с учётом того, что идут блокировки по 161-ФЗ (о противодействии отмыванию доходов). Вот несколько шагов, которые можно предпринять:

 1. Продолжайте взаимодействие с банками:

    — Повторно запросите разъяснения от банков. Уточните, на каком основании блокируются счета и какие именно операции вызвали подозрения. Если банки не могут дать ответ, уточните, есть ли возможность ускоренного рассмотрения дела.

 2. Обратитесь в Росфинмониторинг:

    — Росфинмониторинг контролирует исполнение 161-ФЗ. Направьте запрос о том, не внесены ли вы или ваш ИП в списки подозрительных лиц или организаций. Это может быть причиной блокировок, и информация от Росфинмониторинга поможет понять, есть ли у них к вам претензии.

 3. Ускорение через Центральный банк (ЦБ):

    — Вы можете попытаться ускорить процесс через ЦБ, обратившись повторно и добавив информацию о срочности вопроса (горят контракты, заблокированы входящие средства). Укажите, что задержка причиняет серьёзный финансовый ущерб.  

 4. Параллельные действия:

    — Обратитесь к профильному юристу по банковскому праву, который сможет подготовить необходимые документы и, при необходимости, обратиться в суд для защиты ваших прав.

    — Проверьте ваши бизнес-процессы и операции, чтобы исключить любые подозрительные транзакции или клиентов, которые могут вызывать блокировку.

 5. Жалоба в прокуратуру:

   Если банки не предоставляют разъяснений, вы можете обратиться с жалобой в прокуратуру на действия банков и возможные нарушения вашего права на ведение деятельности.

В общем, пожалуйста, продолжайте взаимодействие с банками, Росфинмониторингом и ЦБ, и параллельно консультируйтесь с юристом для ускорения процесса.

Если Вам понравилась консультация, оставьте пожалуйста положительный отзыв.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Раздел имущества
Может какой то штраф предусмотрен?
Доброе утро!Подскажите пожалуйста,мы с мужем официально не расписаны,живем более пятнадцати лет совместно ,в моей квартире.Воспитываем общую дочь 12 лет .Получилось ,что муж сменил работу и завел интрижку с 35 летней замужней женщиной,имеющую дочь.(мужу 47мне 45)Потом уже когда все вскрылось,я узнала ,что были измены ,задерживался с работы,бывало ,что ссылался ,что останется у приятеля ,Однажды наша дочка ,увидела сообщение от этой Насти ,где она писала ,что соскучилась и очень любит .Дочка такого не ожидала от папы ,но поняла ,что папа обианывает маму .Мне она долгое время ничего не говорила,только спустя пару месяцев я нашла у неё дневник,в котором она описала эту ситуацию,благодаря этому все вскрылось ! Муж конечно,сказал,что уйдет от нас ,на тот момент эта Настя развелась с мужем,которого тоже обманывала.Сняла квартиру и теперь приград для мужа и неё не было.Он в свои выходные в тайне проводил время там с ними. В какой то момент муж прозрел и не ушел от нас ,но обман продолжался.Ей он говорил,что не любит меня и уйдет скоро .Она его пугала ,что уволится и он её больше не найдет .Опять обман ,предательство.Зарплату он в этот период практически не давал,мудрил,придумывал что то ! Потом вскрылось,что он купил ей в кредит айфон,,часы эппл,наушники эппл,вещи ,помогал деньгами. Она его склоняла уйти из семьи ,говорила,что он не несет ответственности.В один прекрасный момент она поняла,что он не уйдет от нас .Залезла в его телефон и стала шанташировать его нашими интимными видео ,что типа она все знает обо мне и стала его шантажировать,в дни зарплаты она прям вымогала от него деньги ,он переводил ей ,как мне говорил по 10 тыс ,а зарплата разбита на три части !В итоге я выясняю ,что у неё была его карта,и она купила с неё айфон ,часы и наушники якобы за то,что не напишет мне ,пока он ей делает подарки .Последней каплей стало ,то что она без спроса хотела оплатить себе покупку на 10 500 тыс (обувь),тут муж отобрал у неё карту и сказал,что у него больше нет возможности ей помогать!Она стала просить ,писать,что бы он помог ей финансово уйти с работы,якобы это все из за него .Есть подтверждение этого сообщения.19 декабря она все таки мне написала,что видела наши интимные фото и видео ,типа я уже не привлекаю мужа ,со мной он только с таблетками и какими то веществами ,а на неё любимую по три раза ,когда он у неё .Скидывала сообщения,где он признается ей в любви ,,писала ,что у меня не хватает смелости зайти и пообщаться.Чтобы я наконец то открыла глаза ,дала понять ,что она читала нашу переписку и была в курсе .Если верить мужу,то она втайне копалась в телефоне . Я по просьбе мужа,её проигнорировала ,ничего не ответила на её унижения . Этот ад длился практически два года,я очень устала,я до сих пор на стрессе .Якобы она должна уволится с работы ,но пока этого не происходит .Получается ,она напакостила всем и не понесла за это никакой ответственности .Пожалуйста подскажите ,можно как то её спустить на землю и дать понять,что бы она поняла ,что может понести за все свои слова ответственность.Может какой то штраф предусмотрен?Спасибо большое.
, вопрос №4853940, Татьяна Хохоликова, г. Москва
Недвижимость
Какие возможные действия я могу предпринять?
Свою 1/3 долю квартиры заложила инвесторам. Платила ежемесячно, потом не смогла, попала в места лишения свободы. Суд состоялся без меня. Доля на двух торгах не была выкуплена. Какие возможные действия я могу предпринять? В декрете, на руках 9 месячный ребенок, мать одиночка
, вопрос №4853869, Кристина, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Необходимо установить Законность действий правления ЖСК и бухгалтера а также установить порядок претензионных действий со стороны собственников
Здравствуйте . Необходимо установить Законность действий правления ЖСК и бухгалтера а также установить порядок претензионных действий со стороны собственников. У ЖСК имелся собственный накопительный счёт который при смене правления и бухгалтера в 2017г был передан под контроль и ведение настоящему бухгалтеру. На протяжении 2017-2026гг мы ни разу не получили отчёт по движениям средств на данном счёте , только на ОСС устная информация остатка. В детализации нам было так же отказано. У ревизионной комиссии этой информации не имеется. Информация по данному счёту не фигурирует ни в годовых отчётах ни в протоколах. А также мы узнали что наши деньги вложены под 20% и находятся на общем счёте с вложениями от других организаций что в большей мере нас возмутило. При этом мы также узнали что периодически снимаются средства на Дополнительные расходы которые не вошли в графу платёжного документа а превысили их . Соответственно эти расходы не учтены в отчётном годовом периоде. Итог : со слов бухгалтера на сегодняшний день мы имеем ту же сумму которая была передана в 2017 году. С уважением
, вопрос №4853603, Ирина, г. Москва
Семейное право
Я в браке, муж уехал в командировку через какое то время нужно было отдать долг, он меня попросил зайди в
Здравствуйте. Я в браке , муж уехал в командировку через какое то время нужно было отдать долг , он меня попросил зайди в приложение дал код и оформить кредит и оплатить долги , теперь развод и он хочет написать на меня на мошеничество
, вопрос №4852169, Ксения, г. Пушкин
Наследство
Внуки, имеют ли они(внуки) какую то долю наследства, у нас ещё есть дочь, которая имеет своё жильё и так же у неё есть сын наш внук, которые прописаны на своей квартире?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у нас по адресу прописан сын и двое его детей, т.е. внуки, имеют ли они(внуки) какую то долю наследства, у нас ещё есть дочь, которая имеет своё жильё и так же у неё есть сын наш внук, которые прописаны на своей квартире?
, вопрос №4851541, Татьяна, г. Москва
Дата обновления страницы 25.09.2024