Добрый день!
Вопрос очень обширный, но если коротко, то следующее.Является ли это мошеннической схемой?
Является ли это мошеннической схемой?
Нет, мошенничество в этом случае не доказуемо., если только Ваш партнер не прямо не скажет, что взял деньги с намерением никогда отдавать.
Если я подам в суд на него, как ИП, он может инициировать процедуру банкротства,
Это две разные процедуры. На банкротство он и без решения суда о взыскании долга может подать.
Какие действия я могу предпринять в такой ситуации?
1. Долг лучше просудить со всеми штрафами и пенями.
1.1. Просуженный долг можно взыскивать и со счетов ИП, а это повлечет крах его бизнеса.
2. Если партнёр подаст на банкротство, то
2.1. В конкурсную массу попадет как его и супруги имущество, так и всё имущество и деньги от деятельности ИП (его и жены)
2.2. Все сделки ИП (его и жены) должны быть арбитражным управляющим оспорены.
2.3. Вся деятельность ИП должна быть прекращена.
2.4. Если партнер ведет бизнес жены через нотариальную доверенность, это повышает шанс взыскания долга при процедуре банкротства.
3. Если долг будет просужен, то возможен вариант, что на его банкротство Вы подадите заявление. А это уже другой «расклад», и не в его пользу.
В целом, если партнёр занимается бизнесом и имеет прибыль, банкротство не в его интересах.
Примечание. Занимаюсь оказанием содействия по взысканию долгов, в том числе через процедуру банкротства. Готов оказать помощь.
