После проведения Реверсивных переводов, вам нужно отправить ответ на данное письмо, о том что операции по протоколу SRO (Secure Revers Operation) были проведены вами успешно2

Здравствуйте.Вопрос в следующем:

Решили вывести денежные средства с торговой площадки Маркет со своим трейдером,который занимался вместе со мной.Запросили вывод с брокерской площадки на карту ВТБ.Мой непосредственный трейдер сказал,что позвонят с регулятора ,о том что действительно ли я вывожу эти деньги и простые формальности.Поступил звонок от регулятора,или тех.отдела и сказали,что якобы средства на данную карту,т.е.которую указали не могут отправить,потому что были ранее какие то просрочки по платежам в банках и нужно доверительное лицо,для того, что бы мы смогли отправить те средства ,что поставили на вывод,и обязательно этот человек должен быть рядом,для синхронизации счетов как я понимаю и вот что они мне отправили:

Добрый день, Уважаемый трейдер!

Мы официально зарегистрировали Рыбакову Надежду Михайловну бенефициаром Вашего счёта. Данные передаются на Финансовый мониторинг Saxo Bank и Центральный банк Российской Федерации! По регламенту вы обязаны ознакомиться с правилами проведения операции:

1. Важно соблюдать все правила и рекомендации которые будут указаны в данном документе.

2. При выполнении всех операций вы будете совершать переводы через специальные транзитные депозитарии, использование сертифицированных транзитных счетов дает вам

гарантию на безопасность проведения операции.

3. За отказ от проведения операции всю ответственность за последствия вы делегируете на доверенное лицо (бенефициара).

Инструкция проведения Реверсивных переводов (активация транш канала):

1. Эмитенту счета нужно синхронизировать банковские депозитарии с депозитариями непосредственно бенефициара.

2. Для активации транш канала бенефициар обязан использовать денежные средства которые имеют цифровой след в международной государственной системе платежей и

переводов (Visa, MasterCard, Mir).

Важно:

1.Цифровой след имеют финансы, которые на текущий момент времени находятся на накопительных/страховых/инвестиционных/сберегательных счетах.

2. Средства которые банк вам готов предоставить на время проведения операции(кредитные карты, цифровые кредитно-потребительские ссуды).

3. В случае использования банковского капитала, важно при проведении первой операции использовать не менее чем 100% от суммы одобряемого продукта.

4. После проведения Реверсивных переводов, вам нужно отправить ответ на данное письмо, о том что операции по протоколу SRO (Secure Revers Operation) были проведены вами успешно. По завершению операции, средства указанные в заявке на вывод, а так же сумма предоставленная для синхронизации, в течении часа поступают на счет бенефициара. Для отмена биржевого долга Вам дается ровно 24 часа с момента получения письма. В противном случае, если вы не перекроете убытки компании на Вас будет подан иск в суд за использование и распоряжение финансов компании в личных целях. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление направляется должнику по месту жительства. Далее дело переходит в ФССП — Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долгов заводится в ФССП. Применяются меры, направленные на понуждение должника к возврату долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества.

Судебные приставы могут применить следующие меры:

1. Запретить выезд за границу. Человека добавляют в базу должников, и на границе его не пропустят, пока не будет погашен долг.

2. Принудительно взыскивать долг. Это работает, если должник трудоустроен, у него есть счета в банке или депозиты.

3. Приставы направляют во все банки и в бухгалтерию по месту работы человека свои извещения. Далее обязаны реагировать организации: Бухгалтерия автоматически списывает с заработной платы должника 50% средств на погашение долга;

Банк списывает средства с карты или счета.

С уважением Служба безопасности.

Вот что мне они отвечают,на то что я нашёл доверительное лицо.Хочу понять,что там расписано.И не влезет ли мой доверитель в долг поеред банком.Нужно это сделать в ближайшее время,т.к счёт в торговом терминале будет блокирован,так передали в тех.отделе.