Как быть в случае явного мошенничества застройщика и агента?

Екатерина,

чтобы точно ответить на Ваш вопрос, желательно увидеть размещённым на сайте постановлением об отказе в ВУД.

В принципе, такая схема вполне может быть признана мошеннической.

Если А и Б заключают с гражданами договоры, которые заведомо не могут быть исполнены, и во исполнение таких договоров получают денежные средства, то это самое натуральное мошенничество, в данном случае ст.159.4 УК РФ. К сожалению глубокому, законодатель в данное время относит данное преступление к категории преступлений средей тяжести (максимальное наказание — до 5 лет л/св), в отличие от мошенничества, не связанного с предпринимательством (тяжкое преступление, до 10 лет).

По делу подлежит доказыванию заведомость неисполнения обязательств, т.е. тот факт, что реально виновные не смогли бы выполнить своих обещаний ни при каких условиях.

Отказ в ВУД неудивителен, специалистов по расследованию таких преступлений немного. Рекомендую объединить обманутых граждан и  пригласить адвоката, разбирающегося в данных делах. Адвокат должен подготовить новое заявление в ОВД, причём сделать это так, чтобы доказанность умысла виновных была наглядной и очевидной. Тоже не простая работа; я занимаюсь такими делами, но в Москве и окрестных областях. Однако, и в Ваших краях возмложно найти адвоката из числа бывших следователей советского периода, которые смогут доказать заведомыый умысел застройщика на присвоение средств обманутых дольщиков.

Удачи!

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

(введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2533
© КонсультантПлюс, 1992-2014

Добрый день, Екатерина!

Мошеннической схемой может быть однозначно, более того, мошенничество в данной сфере — весьма распространенное явление. Другой вопрос, что нужно конкретно в Вашем случае разобраться есть ли признаки мошенничества. Чтобы это понять — нужно уточнить некоторые моменты — Вы можете чуть более детально описать именно факты, кто изначально с кем заключил договор, когда были переданы деньги и т.п.?

Здравствуйте!

В дополнение к вышесказанному, пока вы будите инициировать уголовное преследование, одновременно предлагаю рассмотреть следующие варианты развития событий:

Вы пишите "Присудили Застройщику только неустойку за просрочку сдачи объекта,
исключив солидарную ответственность Агента и не приняв претензии по
зачету понесенных затрат в виде уменьшения стоимости объекта". Согласно п. 2 ст. 6 ФЗ- 214 «О долевом участии...»:

В случае
нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого
строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает
участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения
обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если
участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная
настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном
размере.

Как вариант, у вас есть право на одностороннее расторжение договора с взысканием той же неустоки и штрафа, это предусмотрено ст. 9 ФЗ-214 «О долевом участии...»:

1. Участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора в случае:1)
неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого
строительства в срок, превышающий установленный договором срок передачи
такого объекта на два месяца;

Как вариант, Вы можете не доплачивать «доплату за помещение», т.к. цена договора долевого участия является существенным условием договора и может быть изменена только по соглашению сторон, путем заключения дополнительного соглашения к договору, которое так же как и сам договор подлежит гос. регистрации в Росреестре. Посмотрите по внимательнее главу договора, посвященной цене: при каких условиях возможно изменение цены договора? Попадает ли сложившаяся ситуация под это условие?

С уважение, Галина!

Уважаемая Екатерина! На сегодняшний день, данная сфера отрасли, можно сказать одна из самых привлекательных, для разного рода мошеннических схем.

К сожалению, по Вашему рассказу, конкретных действий предложить нельзя, так  дача советов, при незнание ситуации в полном объеме, может только навредить Вам.

Вам необходим всесторонний и точный анализ  ситуации с юридической точки зрения. Ваш вопрос требует  детального и внимательного изучения каждого документа, имеющего отношение к делу.  

Лучше всего, Вам обратить к юристу (адвокату) в реале, и лучше, чтобы он специализировался на делах с долевым строительством. Обычно у таких юристов есть отработанные схемы и связи, и шанс  на разрешение Вашего вопроса значительно увеличится. В данном случае, учитывая банкротство Застройщика — Принципала, время играет не в Вашу пользу.

Я думаю, что в Вашем городе, наверняка, уже не один десяток юристов специализируется на таких делах, так как на сегодняшний день они достаточно выгодные.

Успехов Вам! 

Здравствуйте, Екатерина!

Как понимаю в Арбитражном суде рассматривался иск хозяйствующих лиц (организаций), а не дольщиков, так как иски дольщиков должны рассматриваться в районных судах в рамках закона «О защите прав потребителей».

В Вашем случае необходимо обратиться в районный суд и подать иск именно на застройщику (так как именно с ним вы заключали договор ДУ) в рамках закона «О защите прав потребителей». 

В исковом заявление потребуйте обязать Вам передать построенные помещения и признать за ними права собственности, так как вы свои обязательства по договору исполнили.

Статья 23.1. Последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю[Закон РФ «О защите прав потребителей»] [Глава II] [Статья 23.1]

1. Договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю.

2. В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать:

передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;

возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.

Правоохранительные органы крайне не любят заниматься экономическими преступлениями особенно дольщиками, так как это очень длительные дела, требующие при расследование колоссального времени и людей (необходимо допросить сотни людей, провести десятки экспертизы, десятки обысков и осмотров и т.д.). Так что пока существуют хотьь минимальные возможности решения дела через гржданские суды, правоохранительные органы будут отказывать в возбуждение дела.

Так что советую Вам обратиться в суд самостоятельно.

Удачи Вам!