Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Здравствуйте Заблокировали карту по 115 статье Просят документы какие им предоставить?

Здравствуйте

Заблокировали карту по 115 статье

Просят документы какие им предоставить ?

14 ноября 2024, 20:39, Аиша, г. Москва

документы

Марина Смирнова

Юрист, г. Москва

Добрый вечер! Если банк запрашивает происхождение средств, причину большого количества переводов с Вашей карты, Вы можете предоставить документы, которые подтвердят легальность таких переводов.

14 ноября 2024, 20:42

Юлия Ревенко

Юрист, г. Донецк

Добрый вечер!

Если Вы индивидуальный предприниматель или др., то предоставьте копии договоров по которым была произведена оплата.

Если Вы просто физическое лицо, то необходимо подробно за 3 месяца (если Вам не установили другой срок), предоставить перечень лиц, которые Вам перечисляли деньги.

14 ноября 2024, 20:43

Похожие вопросы

Уголовное право

Как правильно написать заявление в ЦБ

Заблокировали карту по статье 161 ФЗ, просто продал криптовалюту через криптобот, пришло уведомление от банка, что карта заблокирована. Как правильно написать заявление в ЦБ

12 февраля, 00:21, вопрос №4855174, Лола, г. Москва

1 ответ

Интеллектуальная собственность

115 ф3 Может банк написать заявление в полицию?

Я играл в оноайн казино и мне заблокировали карту .115 ф3 Может банк написать заявление в полицию ? На пррверку моего счета ?

11 февраля, 20:10, вопрос №4855027, Рома, г. Ангарск

1 ответ

Доверенности нотариуса

Какую необходимо сделать нотариальную доверенность и какие документы необходимо предоставить в военкомат если нет справки с работы?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно выписаться с военного учета в РФ проживая заграницей. Какую необходимо сделать нотариальную доверенность и какие документы необходимо предоставить в военкомат если нет справки с работы?

11 февраля, 07:10, вопрос №4854037, Олег, г. Москва

1 ответ

Исполнительное производство

Как понять что именно этот документ нужно предоставить приставам, как узнать что я распечатала тот самый документ?

Здравствуйте! Распечатала документ с сайта Ефрсб , о том что у меня завершена процедура внесудебного банкротства. Как понять что именно этот документ нужно предоставить приставам , как узнать что я распечатала тот самый документ?

11 февраля, 03:14, вопрос №4853909, Ольга, г. Красноярск

1 ответ

Гражданское право

Подскажите пожалуйста бабушка подала дом в Украине и положила деньги на валютную карту Украины в Росси в каком банке она может снять деньги

Добрый ,день! Подскажите пожалуйста бабушка подала дом в Украине и положила деньги на валютную карту Украины в Росси в каком банке она может снять деньги

10 февраля, 12:20, вопрос №4852991, Ольга, г. Москва

2 ответа