3.26 Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО

Банк завершил проверку документов по 115-ФЗ1

Решение:

ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 05.11.2024

Предоставленные документы не позволяют Банку прояснить характер проведенных операций и исполнить требования Закона No 115-ФЗ1. В соответствии с п. 3.26 Условий2 Вам заблокирована бизнес-карта и ограничено действие интернет-банка СберБизнес.

В СберБизнес Вам доступны:

• платежи по уплате налогов и сборов, пени, штрафов, пошлин в бюджетную систему

РФ;

• платежи по перечислению страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

• переписка с Банком.

Дополнительная информация:

Блокировка денежных средств на счете не осуществлялась. Поэтому для совершения операций Вы можете обращаться в подразделение Банка по месту ведения счета с распоряжениями на бумажном носителе. Решение о возможности проведения такой операции будет принято Банком по результатам анализа.

Заплатить за кредит, провести перечисления по зарплатному проекту и отправить платеж контрагенту можно только в офисе Банка.

С уважением, СберБизнес

1 Федеральный закон от 07.08.2001 No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2 П. 3.26 Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: « Предоставление услуг по Договору может быть приостановлено по инициативе Банка в случае, если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, в иных случаях, предусмотренных законодательством, а также в случае непредставления Клиентом в срок, установленный пп.4.2.23 – 4.2.25, 4.2.28 и 4.2.29 настоящих Условий информации, документов, необходимых для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 No115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и