Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Заблокировали карту сына по статье 115 сбербанк

Заблокировали карту сына по статье 115 сбербанк.

Сыну 17 лет.

06 декабря 2024, 22:40, Елена, г. Москва

сбербанк

Аккаунт Удаленный

Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Елена!

Банк имеет право заблокировать карту при подозрении в подозрительных переводах, основываясь на статьях 6 и 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». В этом случае банк может запросить пояснения по транзакциям.

После предоставления объяснений блокировка должна быть снята.

Если вы решите закрыть счет, то согласно ст. 859 ГК РФ, банк обязан вернуть остаток средств. Однако, важно учитывать, что информация о блокировке может быть передана в Росфинмониторинг, что может повлиять на возможность пользоваться банковскими продуктами в будущем.

Рекомендую запросить у банка письменное объяснение причин блокировки. На основе полученных сведений можно будет принять дальнейшие меры.

Если у Вас имеются дополнительные вопросы или Вам требуется помощь в составлении документов, напишите мне в чат.

Я готов предоставить высококвалифицированную юридическую помощь.

Вы можете финансово отблагодарить юриста здесь: отблагодарить юриста.

06 декабря 2024, 22:43

Похожие вопросы

Гражданское право

Также я ввела данные но заблокировала карту мои деньги не спишутся?

На юле для подтверждегия сделки и получении перевода от покупателя просят, чтобы у меня на карте была сумма эквивалентная сумме перевода от покупателя На юле для подтверждегия сделки и получении перевода от покупателя просят, чтобы у меня на карте была сумма эквивалентная сумме перевода от покупателя. Это мошенники? Также я ввела данные но заблокировала карту мои деньги не спишутся?

29 ноября, 17:12, вопрос №4775983, Екатерина, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Сбербанк заблокировал мою карту по 161-ФЗ, я являюсь самозанятым, и естественно мне поступают переводы от клиентов и я сам делаю переводы на определенные услуги

Сбербанк заблокировал мою карту по 161-ФЗ, я являюсь самозанятым, и естественно мне поступают переводы от клиентов и я сам делаю переводы на определенные услуги. Некоторые переводы это возвращение долга. Просто так взяли и заблокировали. Это случилось сегодня в 12ч, обратился в офис банка. Там мне сказали что у них не высвечивается блок. Сказали написать обращение в ЦБ. Что делать? Нужен юрист для решения и сопровождения

29 ноября, 09:53, вопрос №4775572, Ильгам, г. Санкт-Петербург

2 ответа

Гражданское право

Я из ДНР г.Горловка получила паспорт РФ спустя два года мне заблокировали банковскую карту я обратилась в

Здравствуйте!я из ДНР г.Горловка получила паспорт РФ спустя два года мне заблокировали банковскую карту я обратилась в отделение банка с целью почему заблокировали мне ответили что мой паспорт недействителен я обратилась в миграционную службу где получала паспорт мне сказали что они не знают что делать.куда мне обращаться? я многодетная мать!

29 ноября, 03:46, вопрос №4775297, Любовь, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

Нашла подработку в интернете, суть работы заключалась в том, что я даю свои данные карты куда будут поступать

Случайным образом стала участником мошеннических действий (Дроперов). Нашла подработку в интернете, суть работы заключалась в том, что я даю свои данные карты куда будут поступать переводы от людей в итоге мне скидывают данные карты человека куда нужно будет перевести определенную сумму, сумма которая остаётся на карте - моя зп. До этого незнала, что это какое - то мошенничество. Через пару дней рассказала сестре о подработке, она навела панику, что это мошеничество. В этот же день позвонила в банк в котором были совершены все операции, попросила заблокировать карту. Что в такой ситуации делать? Писать заявление в полицию?

28 ноября, 15:34, вопрос №4774836, София, г. Москва

1 ответ