Подскажите пожалуйста, открыли счет в банке, только для перевода денег, счет не накопительный, хотим снять наличные, сумма больше миллиона, будет ли с нам изыматься налог

Добрый вечер. Такая ситуация..... В июле 2023 года на перекрестке произошло дтп с моим участием (по моей вине). Было очень солнечно,я ехала в чужом городе по незнакомой дороге и не увидела перед перекрестком знак уступи дорогу. Слева от меня на полном ходу ехала грузовая газель и въехал мне на всей скорости в мою сторону (сторону водителя). На вопрос ,почему водитель газели не притормозил? Он сказал, что смотрел в навигатор и меня не видел. В итоге мы вызвали комиссара и оформили дтп. После этого я обратилась в травм пункт и у меня диагностировали ЧМТ и сотрясение мозга. Прошло больше года,я про эту аварию уже забыла. Но на днях меня вызвали в суд по этому делу и пострадавшая сторона хочет с меня взыскать больше миллиона. Т.к. их не удовлетворила сумма оплаты страховки. У меня вопрос. Это нормально,что прошло столько времени и они только сейчас на меня подали в суд? Ведь за это время с машиной могло случиться много чего....и почему они не судятся со страховой,а именно со мной?

Тема: Запрос документов для подтверждение средств и уточнения по некоторым банковским операциям (на основании 115-ФЗ) Мне на дебетовую карту как физ лицу приходят средства с ООО на закупку товаров у физ лиц. Деньги действительно используются для оплаты товаров у физ лиц. В районе 500 000 рублей еженедельно. Организация занимается продажей товаров на маркетплейсах. Я не являюсь сотрудником данной организации. Оплата физ лицам за товары осуществляется обычным банковским переводом. Вопросы: 1 Как я могу подтвердить эти операции? 2 Какой должен быть заключен договор между мной и организацией, чтобы это было законно? Формулировка от Т-Банка: Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 16.12.2024 пришлите в этот чат: 1. Документы, обосновывающие поступления денег от ООО "АКСОН ТРЕЙД" за последние 3 месяца. Например, договоры с юридическими лицами, трудовые и другие договоры со всеми приложениями. 2. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег на 3 лиц по счету в Т-Банке. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. 3. Если вы предоставляете отчет в данную организацию , просим прислать : • Приказ об утверждении списка сотрудников, имеющих право получать подотчетные средства; • авансовые отчеты, чеки, товарные накладные, квитанции к приходно-кассовому ордеру. Накладные на товар , который вы приобретаете у поставщиков . Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Здравствуйте. Ситуация не простая. Я внутренне разрываюсь на «давай» и «не стоит». Хоть у самой есть юридическое образование, но опыта не имею. Есть человек, который занимается «фиктивным» банкротством, а именно помогает в банках набирать кредиты и банкротиться, оставляя вам на руках по 2-3 миллиона и более. Говорит, все законно, много людей уже так обанкротил, никакого криминала, никто меня не посадит. Не припишут статью за преднамеренное банкротство. но при этом, не знаю даже ФИО этого человека(он скрывает свою личность), и сказал что не может дать мне возможность пообщаться с теми, кого он обанкротил. У него одно условие - 20% я должна отдать ему. И я не знаю , стоит ли мне с ним связываться? Ведь 2-3 миллиона и более это большие деньги, которые непросто заработать, а это по сути легкий заработок. У меня нет официальной работы, ничем по сути не рискую. Есть участок, но потерять его не страшно. Хорошая кредитная история, но есть просрочка. Обещал помочь убрать её, даже если я откажусь с ним «работать», и его благородство конечно в моей голове посеяло мысль о том, что мне надо это сделать, надо рискнуть. И теперь не знаю, что мне делать. Ответьте пожалуйста, будет ли какое то наказание мне за это по закону или стоит рискнуть, я зря переживаю? Если есть такая возможность. Понятно что это плохо с точки зрения морали, но ведь банки неплохо на нас зарабатывают, не обеднеют же?

Добрый день, Мошенники обманным путем получили удаленный доступ к моему моб. телефону, где было установлено приложение банка. Посредством приложения они опустошили мой кредитный и дебетовый счет посредством перевода по номеру телефона в сторонний банк . Заявление в полицию подано, в банк отправлено. На вопрос к банку о судьбе денег банк отвечает, что если полиция найдет, то вернет, а банк никакой ответственности не несет и даже деньги с кредитного счета не застрахованы и кредит необходимо гасить. Вопрос - правомерны ли действия банка в данном случае? Нет ли возможности аннулировать хотя бы кредит?

Добрый день! После завершения процедуры банкротства на мне до сих пор числится авто. А/м я передал во время процедуры конкурсному управляющему. ПТС на а/м находился в банке, который был ликвидирован. По информации размещенной на площадке по торгам покупатель должен был оплатить лот (а/м) на мой счет в одном из комерческих банков, тогда как сам КУ просил меня открыть счет для распределения вырученых в результате реализации имущества денег в Сбербанке. Сумма за а/м 100 т.р. ни в один банк не поступала. В определении суда об окончаннии реализации имущества фигурирует непонятная сумма в размере девятнадцати с небольши т. р. Я предполагаю, что а/м в виду его состояния был исключен из конкурсной массы. Может ли такое быть? И что мне делать с числящимся на мне авто. Добавлю, что на а/м был наложено ограничение на рег. действия. В данный момент я сам занимаюсь снятием данного ограничения. Могу ли я списать а/м, а как его продали и куда делись деньги пускай разбираются сами.