Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Такая ситуация, тинькофф заморозил счет, на основании статьи 115, мол подозрительные махинации с деньгами, а на
Здравствуйте! Такая ситуация , тинькофф заморозил счет , на основании статьи 115 , мол подозрительные махинации с деньгами , а на деле выводил средства с казино онлайн , и вывод со стороны онлайн казино осуществлялся с разных счетов , на один счет , который открывался для них , ( запрос денег ) , вообщем было много переводов на этот счет и после последнего перевода счета банк заморозил по причине указанной выше , доказательства что это был вывод средств с сайта я предоставил , но как быть в данной ситуации ?
Здравствуйте, Данил!
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
На данном этапе вам следует обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей ее информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.