Мы, в свою очередь, подали апелляцию в банк-эквайер, а именно Alubaf Bank, для выяснения обстоятельств и возможных

Добрый день! Разрешите задать еще вопрос, кажется я нарвалась на лжеюристов. За апостиль я заплатила внушительную сумму.Они требуют оплатить услуги заградительного тарифа 300 usd. Цитирую письмо из FIDA Уважаемый клиент, Мы рассмотрели заявку на предоставление финансовых документов о происхождении USDT, которые составили Вашу компенсацию в арбитражном деле против «Asolotechs». Данная компания не предоставила отчеты по Вашему инвестиционному счету, поэтому необходимые Вам данные отсутствуют.Также был направлен запрос в «Asolotechs» о предоставлении необходимых данных. Данный запрос нашего ведомства был проигнорирован компанией-ответчиком. Данный факт будет расценен нашим органом как отказ от сотрудничества, что впоследствии повлечет за собой дополнительные штрафные санкции. Мы, в свою очередь, подали апелляцию в банк-эквайер, а именно Alubaf Bank, для выяснения обстоятельств и возможных решений, связанных с аудитом по борьбе с отмыванием денег (AML), после чего получили ответ от Alubaf Bank относительно процесса проверки политики по борьбе с отмыванием денег (AML). Центральный банк Бахрейна требует документы, конкретно касающиеся происхождения USDT. Без этой информации они отказываются обрабатывать перевод, так как это противоречит политике по борьбе с отмыванием денег. В связи со сложившейся ситуацией нами была проведена проверка уже закрытых дел, по которым выплаты производились в USDT, выявлено 17 таких прецедентов. Каждый прецедент был урегулирован пострадавшими сторонами путем применения «Заградительного тарифа» в банках-эквайрингах своих государств. Мы рекомендуем вам сделать то же самое. Обратитесь в свой банк и запросите расчет данной процедуры для вас. Если банк-эквайер откажет вам в предоставлении данной услуги, сообщите нам об этом отказе. В этом случае мы сможем предоставить им поручение на оформление условий и расчет данной процедуры для вас.