Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что мне нужно делать в данном случае?
здравствуйте, у меня заблокировали все счета привязанные к номеру по 161 ФЗ "мошенничество", хоть ничего связанного с мошеннической деятельностью я не имею, можете помочь разобраться в этой ситуации? что мне нужно делать в данном случае?
Здравствуйте, Денис!
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
На данном этапе вам следует обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас указанной меры контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.
Здравствуйте. Вам необходимо обратиться в банк и узнать причину, иак как Банк заблокирует Интернет-банк, банковские карты, если данные клиента попали в базу Банка России на основании информации от МВД.
С, уважением
Если сведения о вас поступили в базу данных банковских организаций из МВД России, в соответствии с 161-ФЗ, банки обязаны приостановить использование вашего электронного средства платежа до тех пор, пока информация не будет исключена из этой базы. Причины вышеизложенных обстоятельств вы можете уточнить, обратившись в банковскую организацию и ЦБ РФ.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.