8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что мне нужно делать в данном случае?

здравствуйте, у меня заблокировали все счета привязанные к номеру по 161 ФЗ "мошенничество", хоть ничего связанного с мошеннической деятельностью я не имею, можете помочь разобраться в этой ситуации? что мне нужно делать в данном случае?

, Денис, г. Москва
Дмитрий Кошкарёв
Дмитрий Кошкарёв
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Денис!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету,  вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы. 

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

На данном этапе вам следует обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас указанной меры контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям. 

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

0
0
0
0

Здравствуйте. Вам необходимо обратиться в банк и узнать причину, иак как Банк заблокирует Интернет-банк, банковские карты, если данные клиента попали в базу Банка России на основании информации от МВД.

С, уважением

0
0
0
0

Если сведения о вас поступили в базу данных банковских организаций из МВД России, в соответствии с 161-ФЗ, банки обязаны приостановить использование вашего электронного средства платежа до тех пор, пока информация не будет исключена из этой базы. Причины вышеизложенных обстоятельств вы можете уточнить, обратившись в банковскую организацию и ЦБ РФ. 

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Что мне нужно делать если я хочу лишить его родительских прав?
Здравствуйте. Я и мои два сына 2008 и 2010 года рождения проживаем в Луганской Народной Республике. В 2014 году я развелась с отцом детей. Дальнейшая его судьба нам не извесна. Нашла его страницы в соцсетях, последние его визиты там были в 2020 году. В воспитании детей, участия, не было и нет с сентября 2013 года, ещё до развода. Что мне нужно делать если я хочу лишить его родительских прав?
, вопрос №4773864, Надежда, г. Москва
Медицинское право
Как считается сельсктй стаж, 1 год за год, или используется повышающий коэффициент в данном случае?
Здравствуйте. Подскажите, как мне рассчитать стаж для льготной пенсии. Я врач педиатр, 22 года отработала в селе и 2г 10 мес в городе. Как считается сельсктй стаж, 1 год за год, или используется повышающий коэффициент в данном случае? Спасибо.
, вопрос №4772719, Наталья, г. Иркутск
700 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Что должна в этом случае делать управляющая организация?
Добрый день! Вопрос: Собственник апартаментов в деловом комплексе хочет установить на террасе ( высокий этаж 34) перголу/ навес, в концепции комплекса. 1. Какие нормативные акты г.Москвы регулируют этот вопрос? Что должна в этом случае делать управляющая организация? Если надо получать какие-либо разрешения от города, то кто этим занимается собственник или УО? Вынесли вопрос на ОСС. Спасибо
, вопрос №4771912, Арина, г. Москва
Медицинское право
Пришли к наркологу и психиатру, сказали что нужно делать запрос в больницы по прописке, ответ от нарколога
Добрый день, пошли с подругой делать справки на вод.удостоверение (она прописана в Кирове но сейчас проживает в Туле), временную регистрацию сделала. Пришли к наркологу и психиатру, сказали что нужно делать запрос в больницы по прописке, ответ от нарколога получили, психиатр не дает ответ, больницы говорят нет почты и ничем помочь не можем, можно ли без этих запросов как то? Что делать в такой ситуации?
, вопрос №4771596, Лидия, п. Тульский
Защита прав потребителей
Считается ли, что клиент в данном случае прав?
Я графический дизайнер. Оказала услуги клиенту по созданию логотипа и фирменного стиля. Работали без договора, но по закону всё, что было внутри переписки телеграм – условный договор. Сроки работ были установлены 16.11.2025. Клиент отправил предоплату в размере 21 тысячи рублей 27.10.2025, но задержал заполнение брифа и сделал это только 31.10.2025. В итоге по срокам у меня выпала неделя на реализацию проекта (с учетом того, что 01.11 и 02.11 – выходные дни, а в согласованных условия написано, что эти дни являются у меня выходными). В итоге на реализацию проекта у меня осталось 2 недели (с 03.11 по 16.11). Я отправила работу 15.11., но понадобились правки. И эти правки я физически не успела внести до 16.11, поскольку это невозможно. Нюанс: по правилам у меня нигде не прописано, что начало работы является день отправки предоплаты и заполнения брифа. Считается ли, что клиент в данном случае прав? После всего клиентка решила расторгнуть договор и попросила вернуть ей предоплату, я отказала, поскольку в условиях работы со мной в Инстаграм (в переписке я дублировала условия сотрудничества перед получением предоплаты) прописано, что в случае расторжения договора по инициативе клиента предоплата невозвратна. Так как она продолжила работу со мной, соответственно она согласилась с данными условиями. + в целом: работа была проделана, я не успела внести лишь правки. После того, как я отказала клиенту в переписку вернуть предоплата, она отправила мне на почту уведомление, где описала, что я нарушила сроки и попросила вернуть ей деньги. Я описала ей всю ситуацию выше: что она согласилась с условиями о невозврате предоплаты, начав работать со мной + я не успела внести правки по её вине, поскольку она затянула заполнение брифа (на 3 день, как клиент не заполняла бриф, я предупредила её, что если она затянет с брифом, сроки реализации проекта могут быть сдвинуты). На данное мне сообщение она также не возразила, соответсвенно приняла риски. После моего ответного уведомления об отказе возврата предоплаты она прислала мне досудебную претензию, где попросила не просто вернуть предоплату, а высчитала неустройку в количестве 75 руб. и потребовала моральную компенсацию в размере 20 тыс. руб. сверху. Сейчас мне нужно понять, насколько ли я права в данной ситуации, стоит ли вступать в дальнейший диалог и какова вероятность, что суд признает мою вину.
, вопрос №4771588, Екатерина Хлызова, г. Москва
Дата обновления страницы 01.01.2025