Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Если пришла 115 фз на сбербанк, то могут ли остальные банки мне ограничить карты?

11 января, 15:36, Олег, г. Москва

сбербанк 115 фз

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Олег!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

12 января, 07:53

Похожие вопросы

Уголовное право

Могут ли это быть просто коллекторы и пытаются запугать?

Здравствуйте, пришло вот такое сообщение на днях, никаких повесток онлайн ни письменных не получал. Имя следователя вбивал, не нашел. Номер не привязан ни к чему, нет ни одного банка не пробивается по номеру, имя не выдает. Могут ли это быть просто коллекторы и пытаются запугать? Созвонился, ответила дама, спросила проживаю ли я по адресу и бываю ли вообще там. Затем сказала прийти в отдел полиции, что меня подозревают по статье 159 и 165 УК РФ.

11 января, 20:45, вопрос №4389006, Игорь, г. Ижевск

1 ответ

Гражданское право

Выиграл в онлайн казино, выводил небольшими одинаковыми суммами, после чего пришло оповещение с банка, что карта заблокирована по 115 фз

Выиграл в онлайн казино, выводил небольшими одинаковыми суммами, после чего пришло оповещение с банка, что карта заблокирована по 115 фз. Нужно предоставить справки, выписки.

11 января, 07:34, вопрос №4388229, Клиент, г. Москва

2 ответа

Наследство

Могут ли карту заблокировать и считается ли это автоматически вступлением в наследство?

Здравствуйте. Погиб муж на СВО, по не знаю после смерти уже его сделала перевод на организацию похорон на свою карту. Могут ли карту заблокировать и считается ли это автоматически вступлением в наследство? В наследство планировали вступить как только банк спишет долг мужа по ипотеки, а могут ли теперь из-за перевода денег быть проблемы со списание долгов, если я «фактически» вступила в наследство?

10 января, 16:27, вопрос №4387649, Анна, г. Новосибирск

2 ответа

Гражданское право

Здравствуйте, если 14 летний ребенок продал карту альфа банка, могут ли его посадить на малолетку

10 января, 13:21, вопрос №4387426, Никита, г. Москва

1 ответ