Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Если пришла 115 фз на сбербанк, то могут ли остальные банки мне ограничить карты?

11 января 2025, 15:36, Олег, г. Москва

сбербанк 115 фз

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Олег!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

12 января 2025, 07:53

Похожие вопросы

1150 ₽

Уголовное право

Могу ли я руководствоваться ст

Здравствуйте,подскажите как мне быть. Моего мужа задержали и подозревают по Ст. 228.1 ч. 4 УК РФ пункт «г». При задержании и обыске дома меня не было, я узнала о происходящем и задержании уже поздно вечером. До заведения уголовного дела меня вызывали сотрудники НОНа я им сказала что ничего не знаю и не знала,подписала об этом бумагу что мне ничего не известно и они меня отпустили,со словами что это еще не допрос,допрос будет Позже. Теперь меня вызывает уже следователь и я обозначенна как свидетель почему то. Могу ли я руководствоваться ст.51 Конституции РФ и отказаться от свидетельствования против мужа, или уже то что я подписала до этого бумагу теперь не имею право? Я не хочу ни в чем этом участвовать,ни в допросах ни в судах,мне итак морально очень плохо.

Сегодня в 04:31, вопрос №4852482, Елена, г. Липецк

9 ответов

Международное право

Могу ли открыть самозанятость если есть ограничения по 161 -ФЗ

Добрый день! Могу ли открыть самозанятость если есть ограничения по 161 -ФЗ

Вчера в 12:46, вопрос №4851614, Юлия, г. Череповец

1 ответ

Семейное право

Могу ли я отца ребенка, ограничить в правах или лишить родительских прав?

Здравствуйте. Могу ли я отца ребенка, ограничить в правах или лишить родительских прав?. С отцом ребенка мы находимся в разводе, алименты он платит по суду, с ребенком он от слова совсем не общается, может появиться раз в три четыре месяца на две минуты, а потом у ребенка истерики. С воспитанием ребенка не помогает

Вчера в 04:20, вопрос №4851097, Дарья, г. Иркутск

1 ответ

Гражданское право

Могу ли я открыть в Сбербанке временный счет для вывода денег

Доброе утро. На т банке застряли 67 тысяч. У меня в общем 161 блокировка. Могу ли я открыть в Сбербанке временный счет для вывода денег

Вчера в 02:44, вопрос №4851069, Марат, г. Москва

2 ответа

Гражданское право

Как мне в Сбербанке написать пояснительную о том что на карту были поступления от онлайн казино?

Здравствуйте. Как мне в Сбербанке написать пояснительную о том что на карту были поступления от онлайн казино?

08 февраля, 21:04, вопрос №4850945, Максим, г. Курск

1 ответ